Квартет мошенников под видом благотворительности присвоил 7 миллионов

Квартет мошенников под видом благотворительности присвоил 7 миллионов

Киберполиции Полтавщины прекратила деятельность преступной группы, члены которой под предлогом сбора благотворительных взносов для участников АТО, лечения детей и оказания помощи социально незащищенным слоям населения, присвоили свыше 7 миллионов гривен.

Об этом стало известно из сообщения департамента киберполиции в Фейсбук.

Злоумышленников подозревают в совершении 103 эпизодов преступной деятельности.

По данным правоохранителей, на крючок псевдоблаготворителей попали более полутысячи предпринимателей и агропромышленников из разных областей Украины.

Полицейские установили, что сообщники выбирали жертву и сначала присылали на официальный ящик электронное письмо фиктивной благотворительной организации с соответствующими реквизитами, печатями и подписями должностных лиц. После письма был телефонный звонок псевдосоветника или представителя председателя облагосадминистрации или его заместителя.

Выбранная проходимцами тактика позволяла быстро войти в доверие руководителя предприятия или организации. Изложив суть социального проекта, призванного аккумулировать немалую сумму средств, например, на лечение тяжело больных детей или приобретение им новой одежды и обуви, звонивший побуждал абонента к активным действиям.

Источник – Фейсбук Нацполиции

Расчет злоумышленников был простым – средства, о которых идет речь (а это примерно от 1000 до 85000 гривен) для предприятия незначительны, а потому с переводом платежа проблем не будет и вряд ли кто-то захочет убедиться, что деньги использованы по назначению.

Однако среди глав сельхозпредприятий нашлись те, кто усомнился в подлинности намерений благотворителей.

В итоге в Полтавской области удалось задержать 4 участников преступной группы, в состав которой входили трое мужчин и одна женщина.

Полицейские провели восемь санкционированных обысков в офисе псевдоблаготворителей, расположенном в городе Киев, а также по месту их жительства.

В настоящее время четырем сообщникам, среди которых один работник банковского учреждения, имевший доступ к соответствующим базам данных и расчетных счетов, сообщено о подозрении в совершении 103 эпизодов преступной деятельности. Их действия квалифицируются как мошенничество, совершенное в крупных размерах, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, а также – несанкционированное распространение информации с ограниченным доступом.

Источник – Фейсбук Нацполиции

Всем четырем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 1,2 млн гривен каждому.

В то же время полицейские считают, что это неполная картина преступной деятельности соучастников. И советуют всем руководителям предприятий и организаций сообщить полиции информацию о перечислении гуманитарной финансовой помощи по указанной схеме.