НБУ оштрафовал банк “Конкорд” на 1,55 миллиона

НБУ оштрафовал банк “Конкорд” на 1,55 миллиона

Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал банк “Конкорд”  на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

НБУ оштрафовал банк “Конкорд”  на 1,55 млн грн за выявленные признаки рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

Кроме того, НБУ применил к банку “Конкорд” меры воздействия в виде письменного предостережения за ненадлежащую разработку, внедрение и обновление внутренних документов по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по идентификации, верификации и изучению клиентов банка, в том числе клиентов банка – публичных деятелей, их близких лиц или связанных с ними лиц; ненадлежащее обеспечение управления рисками и осуществление переоценки рисков клиентов; необеспечение обнаружения финансовой операции, подлежащей обязательному финансовому мониторингу.