Поліція розслідує купівлю будинку «Діамантбанку» на Контрактовій площі

Поліція розслідує купівлю будинку «Діамантбанку» на Контрактовій площі

За версією слідства, будинок на Контактовій площі, 10 через систему електронних торгів придбано незаконно.

Про це йдеться в ухвалі суду від 5 грудня, повідомляє «Судовий репортер».

Дані до ЄРДР внесено за ч.4 ст.190 КК — шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою. Злочин карається позбавленням волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Майбутній покупець начебто діяв у змові з посадовими особами
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, оператором електронного майданчика ТОВ «ОСБП» і ТОВ «Аверс Інвестменс», яке брало штучну участь у торгах, без реального умислу придбання майна.

Приміщення 1766 кв.м. було придбано за 26,3 млн грн. Крім того, до лоту включено рухоме майно ПАТ «Діамантбанк» в кількості 961 одиниця, що на момент здійснення торгів було відсутнє у розпорядженні посадових осіб Фонду гарантування вкладів фізичнихосіб. Це офісні меблі і техніка. За них заплатили 693 тис.грн. Із публічних джерел відомо, що покупцем став Олександр Долголенко з Києва. 

У червні 2018 «Бізнес Сіті Солюшнс» подало позов до банку про знесення будинку, оскільки його аварійний стан загрожує майну позивача. Рішення у справі ще не винесено. 

У 2017 році у «Діамантбанк» введено тимчасову адміністрацію, а Нацбанк прийняв рішення про його ліквідацію як неплатоспроможного.

2,5% «Діамантбанку» належало колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, 23,8% – екс-нардепу Давиду Жванії, 44,5% – Ігорю Керезю. Екс-глава правління Олександр Рибалкін у показанняхНАБУ говорив: «Спочатку Керезь був людиною Жванії, якому останній повністю довіряв. Однак після початку конфлікту між Мартиненком та Жванією Керезь перейшов під контроль Мартиненка. Мушу зазначити: Мартиненко повністю довіряє Керезю з питань діяльності банку».

У грудні 2015 Мартиненко склав депутатський мандат, коли стало відомо, що в Швейцарії проти Мартиненка розслідується кримінальна справа. Після цього з’явилися кримінальні провадження в Україні. У вересні 2018-го Шевченківський суд Києва почав розглядати справу про можливе заволодіння коштами державних підприємств «СхідГЗК» і «Енергоатом». Одним із обвинувачених є Мартиненко, який у Верховній раді очолював комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.