АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Киев: 8°C

Харьков: 8°C

Днепр: 8°C

Одесса: 8°C

Чернигов: 9°C

Сумы: 8°C

Львов: 4°C

Ужгород: 8°C

Луцк: 4°C

Ровно: 3°C

ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн

Читати українською

ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн

ПриватБанк заблокировал схемные операции на 880 млн грн

С начала 2019 года служба финансового мониторинга ПриватБанка предотвратила проведение операций, которые в соответствии с законодательством являются незаконными и сомнительными, на сумму более 880 млн грн.

Как сообщила пресс-служба банка, большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций – это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств.

Теги: Банки Финансы Операции Приватбанк

26 марта 2019 г., 15:56

Просмотров: 15163

Комментарии: 0

Распечатать Послать другу

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Экс-полицейский с заоблачным состоянием Игорь Купранец прописал в БЦ «Айсберг» фигурантов коррупцион…

04.11.2025 Экс-полицейский с заоблачным состоянием Игорь Купранец прописал в БЦ «Айсберг» фигурантов коррупцион… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

#ГК Алеф #Укрправо #ООО Табин

Почему на рынке «Седьмой километр», который до сих пор принадлежит окружению Януковича, безнаказанно…

31.10.2025 Почему на рынке «Седьмой километр», который до сих пор принадлежит окружению Януковича, безнаказанно… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

#ТЦК #ЛНР #Конфликт

Последние новости

По дате
По просмотрам
По комментариям

00:32

"Стражи мусора": В немецком Хайльбронне запустили патрули Waste Watcher для борьбы с незаконным выбросом мусора и вандализмом

00:25

Прорыв в Центральной Азии: Казахстан планирует присоединиться к "Авраамским соглашениям" с Израилем

00:18

Трамп: Индия почти полностью прекратила закупку российской нефти

00:16

Сообщают о КАБах: Серия взрывов прозвучала в Запорожье

00:12

"Стратегическое мастерство" россиян: Безуглая считает, что ВСУ отвлекли на Доброполье и Покровск ради прорыва в Днепропетровской и Запорожской областях

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Оперативно о главном

00:09

Вице-мэр Одессы Анна Позднякова, подозреваемая в халатности из-за заиленных коллекторов, осталась на должности под ночным домашним арестом

00:02

Загадочная смерть в оккупированном Луганске: Нашли повешенным "заместителя генпрокурора ЛНР", гражданина РФ Кирилла Грекова

06 листопада 2025 г.

23:58

Коллапс отопления в Мариуполе: Семь котельных приостановили работу из-за порывов и несанкционированного разбора воды

23:55

Оккупационная власть отправит "волонтеров" в "квадраты" разрушенной Донетчины, обещая страховые выплаты на случай гибели

23:50

Пожизненное заключение: Российского оккупанта из "Шторм-V" осудили за расстрел безоружного украинского пленного на Запорожье

23:46

Историческое избрание: Египетский археолог Халед Эль-Энани стал новым Генеральным директором ЮНЕСКО

23:42

Кумовство Путина: Российский диктатор "устроил" 24 родственников на "денежные" госдолжности

23:39

"С годовщиной!": Трамп опубликовал видео к годовщине своей победы на выборах 2024 года

23:36

Форма перед ЧС-2026: "Галатасарай" изучает возможность аренды Лионеля Месси, у которого будет три месяца без официальных матчей в МЛС

23:30

Жатва на Покровском направлении: СБУ показала кадры ликвидации оккупантов, ВСУ "отминусовали" 9,5 тысяч человек и сотни единиц техники за год

23:23

Атака РФ по Днепру: В результате удара дронами пострадали шестеро людей, включая двух полицейских, поврежден жилой дом

23:20

Принца Эндрю без церемоний выселили из 30-комнатного особняка и отправили в изгнание за 160 км от Лондона

23:12

Ситуация на фронте: Зафиксировано 164 боестолкновения, 55 из них на Покровском направлении

23:04

Масштабы уклонения: Открыто 19+ тысяч уголовных дел за уклонение от мобилизации, но количество штрафов за нарушение учета выросло вдвое

22:59

В Днепре произошел новый взрыв, из-за чего остановлен скоростной поезд "Интерсити+"

22:57

МИД Сирии назвал "неверными" сообщения Reuters о размещении контингента США на авиабазе в столице

22:51

Юридические маневры "Амучи": "Правая рука" "Лавасоглы Батумского" добился гражданства Украины через "следы родителей" на Одесщине, несмотря на сопротивление ГМС и полиции

Загрузка...

Збіг із конспірологічною теорією: у податковому реєстрі Франції Бріжит Макрон вказана як чоловік, перша леді вже звернулася зі скаргою

4

DeepState: Армія РФ перекрила головну дорогу на Покровськ із Павлограда

3

Трамп: США «знищать» будь-яку країну, з якою розпочнуть війну

3

Білий дім звинуватив демократів у шатдауні, представивши їх у вигляді привидів на відео до Геловіну

3

Співака-путініста Лепса терміново госпіталізували з важким отруєнням після концерту у Владивостоці

3

"Захід гірший за фашистів": Поліція відкрила справу проти блогерки з Дніпропетровщини за заклики до дискримінації

3

Очільник Одеси Сергій Лисак з’явився у куртці за понад 96 тисяч гривень

3

На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ: сотні тисяч жителів залишилися без світла

3

Ф’юрі вважає, що 20-річний Мозес Ітауми має всі шанси перемогти Усика

4

Геловін у Білому домі: Трамп і Меланія приймали принцес, динозаврів та "клона президента"

2

Провал кремлівської місії: Спецпосланець Путіна не зміг відновити відносини з адміністрацією Трампа у Вашингтоні – The Telegraph

2

"Недостатня поінформованість": У ТрО назвали головну причину сутичок громадян з представниками ТЦК

2

Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому його сини не служать у ЗСУ і живуть за кордоном

2

"Європа готується до війни": Z-патріот Валуєв пояснив, чому російських спортсменів не повернуть на Олімпіаду

2

Звірства СШР у Судані: ООН повідомляє про масові розстріли та тисячі заручників після захоплення повстанцями міста Ель-Фашир

2

Трамп заявив про "дуже міцний мир" на Близькому Сході, висунувши ультиматум ХАМАСу щодо тіл загиблих заручників

2

Лавров: Росія визнає Україну, але претендує на Херсон, Запоріжжя та всі окуповані регіони

2

Депутат Південної Кореї Ю Йон Ха малював горилу під час парламентського засідання

2

Трамп назвав атомні бомбардування Японії "невеликим конфліктом" на тлі міцних відносин із Токіо

2

Лавров: Росія не порушувала Будапештський меморандум – винна Україна

2

Неочікуваний подарунок: Посланець Кремля привіз у США цукерки з цитатами Путіна

2

Російський "Буревісник" може обійти ПРО "Золотий купол" США – The Wall Street Journal

2

У Кривому Розі мобілізували відомого місцевого "рикшу" Сашка "Грузовика" попри інвалідність

2

Лукашенко назвав “божевільною аферою” рішення Литви закрити кордон із Білоруссю

2

Юлія Тимошенко з’явилася у пальто за понад 360 тисяч гривень

2

Наши опросы

Верите ли вы, что Дональд Трамп сможет остановить войну между Россией и Украиной?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте

0.040807