Нил Смиту и двум его компаньонам грозит запрет на въезд в Украину

Гражданину Великобритании и собственнику ряда оффшорных кипрских компаний Нилу Смиту в ближайшее время могут запретить въезд в Украину.

Рейдерство, контрабанда алкоголя, ведение бизнеса на территории РФ - вот далеко не полный список оснований, по которым отечественные пограничники могут выдворить Смита из Украины без права последующего въезда.

Контрабанда алкоголя

На днях украинские журналисты, в рамках расследования, рассказали о том, как функционирует схема контрабанды украинской водки в страны ЕС. В частности, речь идет о Великобритании.

Автор схемы Нил Смит. Состоит она в том, украинский алкоголь продается якобы британским компаниям Larkdale Construction LLP либо WK Systems LP, но по документам, сделка оформляется с безналоговыми зонами Африки.

На самом же деле водка сразу отправляется на логистический склад в Литве - Vinges Transsphere Logistika, что расположен в городе Тракай.

"По сути, водка, предназначенная для Великобритании, но отгруженная в Тракае, на бумагах «завозится» в Литву не из Украины, а с африканской безналоговой зоны. И только, после того, как контрабандная схема оформлена на бумаге, товар в рамках беспошлинного ЕС из Литвы действительно перемещается в Великобританию. Все это без налогов и уплаті акцизов", - отмечатся в расследовании.

За это время стоимость одной бутылки контрабандного напитка увеличится в 5 раз — с 4 до 18 фунтов, 14 из которых — заработок Нила Смита и украинских теневиков.

Правовую поддержку в схеме контрабанды алкогольной продукции Смиту предоставляет его товарищ - гражданин Великобритании Джеймс Харт, который сегодня работает юристом в Киеве.

Ведение бизнеса на территории РФ

Смит является фигурантом уголовного дела о ведении бизнеса та территории РФ и пособничестве в финансировании терроризма.

На него зарегистрировано ряд кипрских оффшоров, через которые осуществляются финансовые операции, в том числе, со средствами, поступающими от бизнес-сделок в Украине. В дальнейшем, выведенные средства в особо крупных размерах реинвестируются Смитом в бизнес на территории РФ.

Основным компаньоном Смита в этом ремесле является офшорный бизнесмен Джонатан Вейл. Последнему в России до принадлежат несколько компаний.

Последствия

В Украине вопрос учета, регистрации граждан - не резидентов страны регулируется частью первой статьи 13 ЗУ "О правовом статусе иностранных граждан и лиц без гражданства".

Согласно действующему законодательству, ключевыми основаниями для вынесения запрета о въезде иностранных граждан на территорию страны являются:

- обеспечение национальной безопасности Украины или охраны гражданского порядка;

- с целью защиты интереса прав и законных интересов граждан Украины.

Совокупность двух ключевых факторов дает основание миграционной службе и пограничникам Украины запретить выезд на территорию нашей станы всем вышеуказанным лицам: Нилу Смиту, Джеймс Харту и Джонатану Вейлу.

Добавим, что сегодня деятельностью Смита заинтересовались в Службе безопасности Украины. Силовики проверяют информацию о его деятельности в Украине на предмет завуалированного представительства интересов РФ.

Руслан Якушев