Центральный офис контрабанды: действующие лица, схемы и суммы

Многомиллиардные преступные потоки направляются и контролируются группой лиц из числа руководителей госорганов и спецслужб под “крышей” нардепа от БПП Александра Грановского

Blind Trust раскрывает секретную преступную схему масштабного контрабандного бизнеса в Украине. Она функционирует «под крышей» и в интересах первых лиц государства. Паутинной сетью контрабандной мафии охвачены все сферы – от контрабанды сигарет и тканей, перекачивания топлива и транзита кокаина. А потоки из России составляют “львиную долю” оборотов.

Контролируется и координируется системная контрабанда из единого центра – так называемого Офиса. Преступный синдикат состоит из топ-чиновников, предприимчивых «решал» и действует под покровительством доверенных лиц руководства страны. Благодаря собственным инсайдам, мы называем их имена и раскрываем схемы – расскажем, как они “зарабатывают” миллиарды. По полученным нами данным, убытки госбюджета от деятельности Офиса составляют около 28 миллиардов гривен, не учитывая прибыль от поставки наркотиков.

Офис – мозговой центр контрабанды

dqxikeidqxiuuant

Еще с времён президентства Виктора Януковича неформальный орган контроля над ключевыми контрабандными потоками в узких кругах называют Офисом. С 2016г. “смотрящим” за его работой является нардеп от БПП Александр Грановский. Он сумел взять под контроль и развить схему своего предшественника “Саши Стоматолога” (А. Януковича). Он убедил и мотивировал действующих топ-чиновников, где нужно посадил своих людей и распределил роли и доли между всеми участниками группировки. Грановский, кроме функций общего надзора, обеспечивает прикрытие фигурантов в судах и самое главное – хорошо знает “таблицу деления” (кому “наверх”, когда и сколько отдавать, а что распределять между подельниками).

Непосредственным управляющим Офисом, который от имени Грановского раздаёт указания и контролирует поступление денежных средств от схем, является Сеяр Куршутов. Далее о нем и о других ключевых лицах Офиса по порядку.

Сеяр Куршутов – крымский татарин, уроженец г. Саки (АР Крым), который до 2014 года проживал на полуострове, владел компанией «Чистый город плюс», засветившейся в деле о уклонении от уплаты налогов на сумму в 3,1 млн. грн. До аннексии Куршутов был известным русофилом, часто посещал РФ – в соцсети “ВКонтакте” до сих пор есть страница Куршутова, где местом его проживания значится – “Москва, Россия”, которую, однако, он в последний раз посещал в 2016г. Это не помешало ему быстро перекраситься в патриота, выехать с аннексированной территории и стать “правой рукой” Грановского. Скромная официальная биография Куршутова свидетельствует, что он занимается консалтингом в вопросах логистики и транспорта, является советником президента Ассоциации плательщиков налогов Украины и имеет собственный бизнес, связанный с перевозками. Но на самом деле это верхушка айсберга, ведь таможенники и контрабандисты прекрасно знают Сеяра в ипостаси жесткого контролёра от Офиса. Он ставит планы членам преступного синдиката, обеспечивает “зелёные коридоры” для товаров, создаёт проблемы несистемным контрабандистам и решает проблемы за установленные гонорары.

Сергей Коваленко является представителем Офиса в структуре СБУ. Работает заместителем начальника Главного управления по борьбе с контрабандой (отдел «К»). Назначен на должность именно по протекции Грановского. Он “закрывает глаза” спецслужбам на нужные схемы и, используя служебное положение, организовывает “наезды” на предпринимателей и неугодных чиновников для слаженной работы схем. Именно Коваленко осуществлял зачистку энергетического рынка страны от конкурентов Виктора Медведчука в сфере торговли сжиженным газом. А в 2015 году прославился почти комической историей, когда дал приказ блокировать экспорт грецких орехов из страны, ссылаясь на наличие там вредителей.

Владимир Бедриковский – одна из ключевых персон в функционировании Офиса, обеспечивающая его прикрытие со стороны Генпрокуратуры. Он возглавляет Департамент надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности ГПУ. Бедриковский пользуется полной доверием генпрокурора Юрия Луценко, с которым работал еще в МВД. На всю страну он прославился три года назад, когда СМИ обнаружили, что чиновник записал на собственную мать особняк под Киевом, а его сын владеет элитной квартирой в столице, несколькими земельными участками и роскошным авто. Немало имущества записано также на жену, брата и отца чиновника.

Сергей Билан прикрывает Офис в Государственной фискальной службе, где занимает должность первого заместителя главы. Он развернул бурную деятельность как руководитель налоговой милиции, причём, некоторые её обыски сопровождались таинственным исчезновением вещественных доказательств. Наиболее резонансным стало исчезновение 37 контрабандных контейнеров тканей с Одесской таможни, которые потом выплыли на рынке «7 километр». Многочисленные попытки многих политиков институционально покончить с налоговой милицией не увенчались успехом. Орган продолжает работать, действуя, прежде всего, в интересах Офиса.

Виктор Кривицкий в настоящее время является в.о. заместителя главы ГФС. Он пришёл туда с должности руководителя Волынской таможни, где запустил успешную схему ввоза нерастаможенных авто на еврономерах. По данным журналиста 1+1 Евгения Плинского, Кривицкий настолько коммерциализировал деятельность таможни, что даже озвучил прайс на вход в штат учреждения. А в августе 2017 года его задержали по подозрению в получении взятки. Правда, Луцкий городско-районный суд отпустил руководителя таможни под личное обязательство, а затем дело закрыли. О деяниях Кривицкого на Волыни писали и мы в одном из наших предыдущих расследований. Сейчас в Офисе Кривицкий отвечает за слаженную работу всех таможен, задействованных в схемах.

Игорь Пиковский курирует схемы контрабанды энергоресурсов (основная часть идет из РФ), занимая должность начальника Энергетической таможни ГФС. Пиковский является близким другом генпрокурора Юрия Луценко и был его многолетним помощником, когда он работал нардепом. Пиковский также засветился на скандальной свадьбе Александра, сына Луценко. И именно по представлению Луценко Пиковского включили в избирательный список партии Петра Порошенка (БПП) на выборах в ВР в 2014г. “По квоте экс-министра внутренних дел баллотируется Игорь Пиковский – выдвиженец так называемой “лужниковской группы” российских бизнесменов, в которую входят представитель Путина по связям с организациями соотечественников за границей Александр Бабаков и авторитет Михаил Воеводин», - писала тогда УП.

Связь с российской мафией он чётко подтвердил в феврале 2018г. Тогда после победы “Нафтогаза” над “Газпромом” в Стокгольмском арбитраже (по газовым контрактам времён премьерства Ю. Тимошенко) Пиковский откровенно подыграл интересам Москвы. По представлению руководителя Энергетической таможни ГФС наложила штраф на главу НАК Андрея Коболева в размере 8,3 млрд. грн за нарушение таможенного оформления газа, который идёт из РФ на… оккупированную территорию Донбасса! По сути, юридически закрепив претензии “Газпрома” к Украине по несвоевременной оплате за поставки газа на оккупированный Донбасс. Несмотря на прямые признаки государственной измены и отмену судом штрафа Коболеву (в апреле этого года), Пиковский продолжает работать на должности как ни в чём не бывало, принося прибыль Офису.

Интересно, что в прошлом году Игорь Александрович ошеломил общественность, публично заявив, что оказывается энергетическая таможня не может контролировать законность поставок топлива в Украину, а контрабанда, которая фиксируется, не является зоной ответственности его органа.

От МВД схемы курирует Игорь Купранец, заместитель главы Нацполиции Украины, начальник Департамента защиты экономики. Конфликт министра внутренних дел Арсена Авакова с командой Президента добавляет пикантности ситуации. Ведь Купранец вошёл в Офис прикрывать схемы по линии МВД во время вынужденной дружбы групп влияния НФ и БПП. А теперь Аваков настойчиво ищет себя в новой власти и напрямую подключился к поражению Порошенко.

Сам Купранец умело применяет любимую практику украинских чиновников вести бизнес и переписывать имущество на родственников. Через свою жену он имеет интерес в компании «Портосервис-Николаев», которая предоставляет услуги по швартовке судов. Также он имеет отношение к фирме «Альфа Безопасность», которая охраняет пропускные пункты в морском торговом порту того же Николаева. Также фирма «Энивей», где соучредителем и контролёром является жена Купранца Наталья, незаконно изготавливает деревянные пеллеты в Чернобыльской зоне. А в 2017 году Игорь Михайлович официально получил от отца в подарок автомобиль «Lexus” стоимостью более миллиона гривен.

Руслан Фирсов. Его роль в Офисе – предоставление непосредственных указаний таможенникам по оформлению товаров в интересах группировки. Сегодня работает в. о. директора Департамента организации противодействия таможенным правонарушениям и международного взаимодействия ГФС. На этой должности он уже успел заработать плохую славу из-за затягивания растаможки еврономеров на Николаевской таможне, куда с этой целью он направил специальную проверку. Причём, водители начали жаловаться на требование от них взяток.

Фирсов любит играть в политику. В 2015г. был кандидатом в Киевсовет от партии “Простых людей Сергея Каплина”. Последний принадлежит к сферам влияния олигарха Сергея Лёвочкина и “решалы” от БПП Сергея Березенко. Одновременно, жена Фирсова Лариса значится сотрудником Вышгородского офиса ВО “Батькивщина” и получает там официальную зарплату.

Координирует работу “львовой доли” операторов рынка контрабанды Виктор Шерман. Как утверждают наши источники, он в оперативном режиме предоставляет Руслану Фирсову информацию о фирмах и лицах, которым нужно давать “зелёный свет” и включать в схему, а которых нужно блокировать на таможне. Также, по данным ряда СМИ, Шерман отвечает в Офисе за инкассацию “чёрной наличности”.

Все вышеупомянутые персоны составляют ядро Офиса. Они с помощью государственных инструментов, “убеждают” крупных импортеров и экспортеров учитывать их интересы. Это касается как тех, кто пытается собственными силами обходить закон, так и тех, кто стремится работать “в белую”. Таким образом, Офис Грановского за последние 3 года наладил и взял под контроль фактически все крупные контрабандные потоки. Ниже приводим ключевые контрабандные схемы и маршруты.

“Молочно-медовые” реки контрабандистов

Документально подтвердить точный объем контрабанды невозможно. Ведь само скрытие фактов и сбивание кассы с потоков является основой деятельности Офиса. Частично оценивать процессы можно, исходя из отдельных “сбоев”, когда в силу обстоятельств те или иные товары задерживаются: либо под давлением международных партнеров, либо когда владельцы не дошли согласием с преступным группировкой. Мы же в оценке объёмов отталкивались от информации наших инсайдов, которые хорошо понимают цену вопроса.

Нефтепродукты

Ежегодные потери госбюджета (ориентировочно): 9 000 000 000 грн.

Ключевые маршруты:
Нефтепровод: РФ – Беларусь – г. Новоград-Волынский (Житомирская обл.)
Ж/д: РФ – Харьковская область.
Морем: РФ – Херсонская, Одесская и Николаевская обл.
Морем: Румыния – Херсонская, Одесская и Николаевская обл.
Ж/д: Румыния – Черновицкая обл.

Электроэнергетики оценивают объёмы контрабанды дизельного топлива и бензина на уровне 30% от общего объёма экспорта. Бюджет не получает около 300 USD за каждую необработанную тонну.

Главным источником контрабанды является нефтепровод компании “ПрикарпатТрансЗапад”, подконтрольный Медведчуку. Мы детально описывали, как действующая власть способствовала формированию этого бизнеса. В 2015г. Хозяйственный суд Ривненщины вернул этот нефтепровод дочерней структуре российской «Транснефти», а далее спецслужбы “зачищали” от конкурентов рынок. Так вот часть нефтепродуктов 60 тыс. тонн. (до 20% общего объёма поставок) идет без таможенного оформления. Правда, Москва решила наложить санкции на поставки нефтепродуктов в Украину с 1 июня, создавая проблемы украинской экономике, пытаясь защитить бизнес-схемы Медведчука путём переговоров с новой властью.

Среди прочего, люди кумы Путина задействованы и в контрабанде нефтепродуктов морем. Добавим, что морем ежемесячно идёт до 10 тыс. тонн продукта из Румынии и 5 тыс. тонн из России. Один из контрабандных потоков идёт из РФ через южные порты – Скадовск, Очаков, Голую Пристань, Новую Каховка. В частности, в Очакове журналисты проследили связь между танкерами, что завозили контрабандное топливо и компанией Wexler Group, принадлежавшей Сергею Белзу, топ-менеджеру Медведчука. Еще до возобновления работы Офиса, в 2015г., Налоговая милиция под руководством Сергея Билана даже задерживала контрабандные грузы Белза. Об этом случае и структуре энергетического бизнеса Медведчука и ключевых действующих лиц мы детально писали в одном из предыдущих расследований.

Через Харьковскую обл. ежемесячно железнодорожным путем “в черную” заходит до 12 тыс. тонн сжиженного газу. Одновременно, тем же способом из Румынии через Буковину транспортируется 1 тыс. тонн. Бензина, который по документам идёт, как газолин. Вследствие этого бюджет недополучает 170 USD из каждой тонны.

Сигареты

Ежегодные потери госбюджета (ориентировочно): до 8 000 000 000 грн.

Ключевые маршруты:
Авто: “ДНР” – подконтрольная часть Донецкой обл.
Авто: Львовская и Волынская обл. – Польша;
Авто: Черновицкая обл. – Молдова – Румыния;
Авто: Закарпатская обл. – Словакия и Венгрия;
Морем: Херсонская обл. – Болгария

Один из наиболее лакомых контрабандных кусков, который контролирует Офис, – это незаконный вывоз сигарет в Евросоюз. Товар идёт, как автомобильным транспортом через Запад Украины, так и морем. Грузы никак не оформляются, грузятся на суда, которые, якобы, осуществляют каботажное плавание. В нейтральных водах сигареты перегружают на транспортные средства иностранных контрагентов. В целом, объем “чёрной” контрабанды составляет 70 “фур” (в том числе 10-12 контейнеров морем). Из каждой государство недополучает 350 тыс. USD.

На данный момент Украина прославилась печальной славой лидера по объёмам контрабанды сигарет в ЕС. В 2016 году её доля на черном рынке составляла 12%. Напрасным свидетельством заинтересованности первых лиц государства в процветании сигаретной контрабанды является тот факт, что Украина до сих пор не ратифицировала Протокол о ликвидации незаконной торговли табачными изделиями. Он предусматривает плотный государственный контроль над всей цепочкой поставок табачных изделий.

Война на Востоке страны внесла в контрабандные схемы свои коррективы. На территории так называемой “ДНР” работает фабрикат «Хамадей», формально принадлежащая уроженцам Донецка Валерию Хоменку и Михаилу Ляшко (последний в 2015 году был застрелен в Крыму). По данным СМИ значительная часть контрабанды сигарет, идущих в ЕС, производится именно там. Контрабандисты имеют своих людей на КПП, которые предоставляют им «зеленый коридор». Конечно, производство продукции ведётся и на подконтрольной территории. Так вот, журналисты разоблачили одно из нелегальных производств в Желтых Водах (Днепропетровская обл.), которое «крышуется» представителями парламентской фракции “Народный фронт”. Эта же политическая сила также причастна к контрабандным потокам, идущим через украино-румынскую границу.

Табачный бизнес выгоден еще и тем, что с легально выпущенной продукции, перевезенной контрабандой за границу, у владельцев фабрик остаются документы. Затем это используется в так называемых. схемах “скрутки”, когда сигареты фиктивно закупаются разными фирмами.

Элитные автомобили

Ежегодные потери госбюджета (ориентировочно): более 6 500 000 000 грн.

Ключевые маршру