В Киеве СБУ и налоговая изъяли 50 млн у создателей “табачной схемы”

В Киеве СБУ и налоговая изъяли 50 млн у создателей “табачной схемы”

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно с налоговой милицией ГУ ДФС в Киеве под процессуальным руководством прокуратуры. Киева ликвидировали схему уклонения от уплаты налогов и изъяли у ее организаторов пятьдесят миллионов гривен неучтенной наличности и крупную партию табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-центра СБУ.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины правоохранители установили, что должностные лица одного из киевских предприятий, действуя в 2018-2019 г. на территории Киева и Харьковской области, умышленно уклонились от уплаты налогов на сумму более пяти миллионов гривен.

Фигуранты производства осуществляли реализацию табачных изделий за наличные без оформления каких-либо документов. Для создания видимости реальной реализации табачных изделий злоумышленники документально оформляли их продажу в адрес фиктивных предприятий. Они также помогали предприятиям реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов путем формирования «клиентам» фиктивного налогового кредита.

Источник фото – ssu.gov.ua

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных и складских помещениях компании-фигуранта, а также в транспортных средствах, которые использовались участниками схемы, правоохранители изъяли из незаконного оборота более 50 миллионов гривен неучтенной наличности и партию табачных изделий стоимостью 13 миллионов гривен. Подтвердить документально происхождение товара и наличных менеджмент предприятия не смогли и отказался давать какие-либо объяснения.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые деньги и продукцию.