Банк «Глобус» заподозрили в отмывании 200 миллионов гривен

Следователи Службы безопасности Украины получили доступ к документам ООО «Майстерлифт» в банке «Глобус» в уголовном производстве по отмыванию 200 миллионов гривен. Соответствующее решение принял Голосеевский райсуд Киева, сообщается на журналиста Александра Дубинского.

По данным следствия, должностные лица КП«Киевстройреконструкция» в сговоре с работниками ООО «Укрлифтсервис», ООО«Спецогнеизоляция», ООО «Каскад-СД», ООО «Стрит Спорт», ООО «Гарантбуд», ООО«Капитал Билдинг», ООО «Ремонтная компания «Изол», завладели деньгами,выделенными из государственного и местного бюджетов на финансированиежилищно-коммунальных, социальных, образовательных и медицинских программ вособо крупных размерах. Деньгами вышеперечисленные люди завладели, используяпредприятия с признаками фиктивности,

«Анализом финансово-хозяйственной деятельности КП«Киевстройреконструкция» установлено, что за 2017-2018 гг предприятиемконвертированы через фирмы с признаками фиктивности средства на сумму более 200млн грн, что нанесло ущерб государству в особо крупных размерах», — цитируетСМИ решении су

Ранее сообщал, что банки «Глобус», «Пивденный», «Укрсиббанк» и «Правэкс-Банк» упоминаются в досудебном расследовании в уголовном производстве по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, созданием и приобретением неустановленными лицами субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, а также совершением финансовых операций со средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного деяния, которое предшествовало легализации доходов, в особо крупном размере, с использованием ряда субъектов хозяйствования с признаками фиктивности по признакам преступлений.