ЕЦБ забрал лицензию у "странного" австрийского банка, из-за отмывания украинских денег

ЕЦБ забрал лицензию у "странного" австрийского банка, из-за отмывания украинских денег

Европейский центробанк отозвал лицензию австрийского частного банка Anglo Austrian AAB Bank AG (ранее Meinl Bank AG), через который выводили в оффшоры сотни миллионов долларов из проблемных украинских банков.

Об этом говорится в заявлении Управления финансовых рынков Австрии (FMA), передает finclub.

Отмечается, что решение вступило в силу сразу после его опубликования.

Также сообщается, что надзор по Anglo Austrian AAB Bank AG как менее значимого банка относится к сфере компетенции FMA.

"Однако ЕЦБ несет ответственность за отзыв всех лицензий в еврозоне, в том числе и для менее значимых банков", - сообщили там.

При этом Anglo Austrian AAB Bank AG еще имеет возможность обжаловать решение ЕЦБ.

Ексголова НБУ Валерия Гонтарева утверждает, что австрийский Meinl Bank был крупнейшим посредником в отмывании денег в Украине, однако все сообщения и предостережения НБУ по поводу этого "странного" частного банка были проигнорированы Центробанком Австрии.

"Мы обнаружили, что половина банков имеют корреспондентские счета в иностранных валютах в совершенно удивительных банках, и одним из этих абсолютно странных банков был Meinl Bank", - заявила она в интервью австрийскому журналу Profil.

По словам Гонтаревой, еще до прихода в НБУ она знала об этой схеме "back-to-back", которую часто используют для отмывания средств, "однако я не осознавала, насколько велика проблема".

Она также сообщила, что в целом украинские банки имели активы в иностранной валюте в "странных" иностранных банках на сумму около 2 млрд евро, половина из которых - в Meinl Bank в Вене: "Meinl Bank был не единственным иностранным банком.

Но он был лидером. возможно миллиард долларов, а может меньше ".

Гонтарева отметила, что проблема с Австрией заключалась еще и в том, что в тот день, когда в Украине закрывали очередную "прачечную" для отмывания денег, деньги из этого банка переводились на корреспондентский счет в Meinl Bank, откуда потом исчезали в рамках операций back- to-back.