АНТИКОР — национальный антикоррупционный портал

Киев: 8°C

Харьков: 8°C

Днепр: 8°C

Одесса: 8°C

Чернигов: 9°C

Сумы: 8°C

Львов: 4°C

Ужгород: 8°C

Луцк: 4°C

Ровно: 3°C

"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег

Читати українською

"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег

"ПУМБ" Ахметова уволил члена правления за отмывание грязных денег

4 декабря 2019 г "Первый украинский международный банк" олигарха Рината Ахметова досрочно уволил члена правления Эдуарда Хару.

Хара был ответственным работником по финансовому мониторингу "ПУМБа" с 2011 г.

По словам источника в банке, он уволен после проверки НБУ, которая выявила многочисленные факты отмывания денег в отделениях "ПУМБ".

"Хара стал разменной монетой. Черненко (предправления банка) прекрасно знал об отмывании и обналичке. НБУ нашел схемы с ОВГЗ, через которые выводились деньги. Банк, скорее всего, отделается символическим штрафом", - считает собеседник в Нацбанке.

Прокуратура и СБУ подозревают клиентов "ПУМБа", банка "Альянс", "Пиреус Банка", "Укрсиббанка", "ПриватБанка" и "Укргазбанка" в создании "конверт центра" из 600 предприятий.

Теги: Увольнение Банк ПУМБ Хара Эдуард Ахметов Ринат

08 декабря 2019 г., 14:07

Просмотров: 3281

Комментарии: 0

Распечатать Послать другу

Комментарии:

comments powered by Disqus

Важные новости

Экс-полицейский с заоблачным состоянием Игорь Купранец прописал в БЦ «Айсберг» фигурантов коррупцион…

04.11.2025 Экс-полицейский с заоблачным состоянием Игорь Купранец прописал в БЦ «Айсберг» фигурантов коррупцион… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

#ГК Алеф #Укрправо #ООО Табин

Почему на рынке «Седьмой километр», который до сих пор принадлежит окружению Януковича, безнаказанно…

31.10.2025 Почему на рынке «Седьмой километр», который до сих пор принадлежит окружению Януковича, безнаказанно… ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ...

#ТЦК #ЛНР #Конфликт

Последние новости

По дате
По просмотрам
По комментариям

16:17

Мирноград под угрозой оперативного окружения: DeepState предупреждает о критической ситуации с логистикой и невозможностью пеших маршрутов

16:09

Схемы Гинзбург-Поворозника: Правоохранители расследуют дело о лоббировании компаний на тендерах КГГА и закупках медтоваров по завышенным ценам

15:59

Первая леди Польши Марта Навроцкая официально вышла на пенсию после 18 лет службы в таможенно-налоговых органах

15:52

"Музей обстрелов Донецка": Коллаборанты в "ДНР" планируют создать пропагандистский туристический маршрут, игнорируя разрушения от армии РФ

15:47

Румыния и Болгария пытаются вывести НПЗ российских компаний из-под санкций США, опасаясь топливного кризиса

Подписывайтесь на наш канал в Telegram. Оперативно о главном

15:38

Чрезвычайное происшествие в Тернополе: мужчина выпал с 5-го этажа здания ТЦК, находится в реанимации

15:30

"Удары стали обыденными": "Укрзалізниця" прокомментировала атаку на локомотивное депо в Гребенке, заверив, что график движения не изменится

15:23

После обстрела Зеленский заявил о переговорах с США о покупке дополнительных комплексов Patriot для защиты от баллистики

15:15

Причина сбоя на границе: Гостаможслужба заявила, что система пропуска остановилась из-за перебоев с электричеством после вражеского обстрела

15:07

Битва за Покровск 50/50: Аналитик Sky News оценивает шансы Украины, называя главным преимуществом РФ численность

14:59

Элина Свитолина и Андрей Бедняков воссоздали сцену из мультфильма "Перелёт": видео с объятиями набрало 900 тысяч просмотров за сутки

14:51

Километровые очереди на границе в Одесской области: сотни автомобилей и 30 автобусов заблокированы из-за сбоя в базе данных таможни

14:45

DeepState фиксирует новое продвижение россиян: войска РФ продвинулись в Белой Горе, Плещеевке и Казацком

14:39

В Виннице автомобиль несколько раз наехал на человека: сообщают, что за рулем был человек в военной форме

14:33

Ликвидация Добропольского выступа: ВСУ оттеснили подразделения РФ и вышли на новый рубеж в Донецкой области

14:24

Казахстан присоединится к Авраамовым соглашениям: Трамп и правительство страны подтвердили финальный этап переговоров

14:17

"Воины света, уничтожающие тьму": в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ, защитников поздравил Сырский

14:09

На фронте погиб 30-летний хоккеист Александр Никонов: штаб-сержант ВСУ защищал Украину с первых дней войны

14:01

РФ утверждает, что ночью нанесла удар по предприятиям ВПК и энергетическим объектам Украины

13:53

Суд избрал меру пресечения Юрию Рыбянскому: 60 суток под стражей или залог 13,3 миллиона

13:48

Пропуск граждан и транспортных средств через границу Украины остановлен: причиной стал масштабный сбой в базе данных таможни

13:40

Помощь украинцам в Польше существенно сократили, продления может не быть: Сейм отклонил поправки президента Навроцкого

Загрузка...

Збіг із конспірологічною теорією: у податковому реєстрі Франції Бріжит Макрон вказана як чоловік, перша леді вже звернулася зі скаргою

4

DeepState: Армія РФ перекрила головну дорогу на Покровськ із Павлограда

3

Трамп: США «знищать» будь-яку країну, з якою розпочнуть війну

3

Білий дім звинуватив демократів у шатдауні, представивши їх у вигляді привидів на відео до Геловіну

3

Співака-путініста Лепса терміново госпіталізували з важким отруєнням після концерту у Владивостоці

3

"Захід гірший за фашистів": Поліція відкрила справу проти блогерки з Дніпропетровщини за заклики до дискримінації

3

Очільник Одеси Сергій Лисак з’явився у куртці за понад 96 тисяч гривень

3

На Сахаліні стався вибух на ТЕЦ: сотні тисяч жителів залишилися без світла

3

Ф’юрі вважає, що 20-річний Мозес Ітауми має всі шанси перемогти Усика

4

Геловін у Білому домі: Трамп і Меланія приймали принцес, динозаврів та "клона президента"

2

Провал кремлівської місії: Спецпосланець Путіна не зміг відновити відносини з адміністрацією Трампа у Вашингтоні – The Telegraph

2

"Недостатня поінформованість": У ТрО назвали головну причину сутичок громадян з представниками ТЦК

2

Журналіст Дмитро Гордон розповів, чому його сини не служать у ЗСУ і живуть за кордоном

2

"Європа готується до війни": Z-патріот Валуєв пояснив, чому російських спортсменів не повернуть на Олімпіаду

2

Звірства СШР у Судані: ООН повідомляє про масові розстріли та тисячі заручників після захоплення повстанцями міста Ель-Фашир

2

Трамп заявив про "дуже міцний мир" на Близькому Сході, висунувши ультиматум ХАМАСу щодо тіл загиблих заручників

2

Лавров: Росія визнає Україну, але претендує на Херсон, Запоріжжя та всі окуповані регіони

2

Депутат Південної Кореї Ю Йон Ха малював горилу під час парламентського засідання

2

Трамп назвав атомні бомбардування Японії "невеликим конфліктом" на тлі міцних відносин із Токіо

2

Лавров: Росія не порушувала Будапештський меморандум – винна Україна

2

Неочікуваний подарунок: Посланець Кремля привіз у США цукерки з цитатами Путіна

2

Російський "Буревісник" може обійти ПРО "Золотий купол" США – The Wall Street Journal

2

У Кривому Розі мобілізували відомого місцевого "рикшу" Сашка "Грузовика" попри інвалідність

2

Лукашенко назвав “божевільною аферою” рішення Литви закрити кордон із Білоруссю

2

Юлія Тимошенко з’явилася у пальто за понад 360 тисяч гривень

2

Наши опросы

Верите ли вы, что Дональд Трамп сможет остановить войну между Россией и Украиной?

Показать результаты опроса
Показать все опросы на сайте

0.041367