Арестованы счета клиентов «Асвио банка» экс-зятя Черновецкого

Арестованы счета клиентов «Асвио банка» экс-зятя Черновецкого

Суд удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте счетов клиентов «Асвио Банка», принадлежащего бывшему зятю Леонида Черновецкого, экс-нардепу от «Воли народа» Вячеславу Супруненко. Соответствующее решение принял Печерский райсуд Киева, сообщает Александра Дубинского.

Следствие установило, что в 2019 году клиенты банка использовали«преступный механизм» для легализации (отмывания) доходов, полученныхпреступным путем, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идетоб оформлении фиктивных бестоварных операций, внесении заведомо ложных сведенийв финансово-хозяйственные документы и т п.

«В этой связи арест наложен на счета и денежные средства ООО«Купралайф Основа», «Джетворкин», «Лидербилд», «Форм Гарант», «Торговаякомпания «Фриз-Хаус», «Интер Трейд Опт», «Грэнд Групп», «Ронвил», «Сетмист», «Сатнайс»,«Реклайт», «Ланкус» и других клиентов «Асвио Банка». Следствие считает, что этикомпании действовали в сговоре с руководством банка», – говорится в сообщении.