Генпрокуратура вместе с Нацполицией расследует вывод капитала из Дельта Банка

Генпрокуратура вместе с Нацполицией расследует вывод капитала из Дельта Банка

Генпрокуратура объединила свое досудебное расследование по Дельта Банку с делом, которое велось Главным следственным управлением Национальной полиции по банкротству этого финучреждения:

• №22018000000000096 от 21 марта 2018 года;
• №12015160160000210 от 3 марта 2015 года.

Об этом в ответ на запрос народного депутата Александра Дубинского сообщил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко.

Он уточнил также, что в рамках производства расследуется эпизод преступной деятельности в части незаконного заключения должностными лицами Дельта Банка 22 октября 2012 года договора ответственного хранения (залога) денежных средств, которые учитывались на корсчете Дельты в австрийском Meinl Bank Aktiengesellschaft в качестве обеспечения кредитных обязательств британской компании Silisten Trading Limited. Это нанесло украинскому банку убытков на $87,3 млн.

Совершенно очевидно, что это была схема для вывода капитала акционеров и их подельников. Об этом неоднократно писали СМИ, и это подтверждал Нацбанк, который сначала позволил вывод средств, а потом стал на публике разводить руками и признавать очевидные вещи. 

Прокрутка через Meinl Bank AG $87,3 млн — не единственная, о чем несомненно знают в НБУ. Ведь вовсю выделяли под вывод капитала это свое рефинансирование: в 2014 году его было предоставлено на 4,1 млрд грн, которые на тот момент были еще $535,3 млн. Средства ушли на дюжину связанных друг с другом подставных компаний. Организовывалось все работниками Дельта Банка при содействии Национального банка, который, как известно, контролирует все перечисления в стране (средства в Украине двигаются через нацбанковскую систему электронных платежей).

Хочется верить, что правоохранительные органы до конца разберутся в применяемой схеме и привлекут к ответственности всех виновных должностных лиц

dubinsky.pro