Одиозному таможеннику и подельнику контрабандиста Альперина Сергею Тупальскому НАБУ вручило очередное подозрение

Одиозному таможеннику и подельнику контрабандиста Альперина Сергею Тупальскому НАБУ вручило очередное подозрение

У нас тут новость с оттяжкой. 13 июля НАБУ вручило Сергею Тупальскому подозрение в недостоверном декларировании.

Во-первых его супруга, по декларации, приобрела участок в КГ "Золоче" за 6.5тыс $ при рыночной цене 65 -70 тыс$.

Во-вторых, из ниоткуда на этом участке появился дом который был продан за 400 тысяч $. (Чистой воды отмывание коррупционных денег).

В-третьих, Тупальский с супругой не задекларировали Мерседес V-класса которым пользовались для выездов за границу.

Ну и комплекса атракционов в Ровно на которых их семья заработала целое состояние тоже в декларации нет.

От себя добавлю что исследуя схему отмывания денег Тупальским пришел к выводу что продажа его дома в Золоче за 400к$ - фиктивна.

Дом продали 5 ноября 2019, за несколько дней до ареста, а его семья предположительно владеет там еще двумя объектами недвижимости которые тоже были проданы тому же человеку, в тот же день, у того же нотариуса и с разницей в несколько минут.

Красивая схема. Скоро разложу.