В Європолі повідомляють, що злочинці найчастіше відмивають доходи, отримані нелегально, саме через готівку.
Поки популярність традиційних грошей у сфері відмивання коштів не зміг перевершити навіть Bitcoin, який багато центробанків світу вважають засобом фінансування тероризму і учасником інших незаконних фінансових потоків. Також готівцы поступаються різні види кіберзлочинності, наприклад, фішинг.
В ЄС використання готівкових коштів найчастіше фігурує у звітах про підозрілі транзакції (близько 30%). Також в документах Європолу зазначено, що, незважаючи на загальне падіння інтересу до готівки і появу великої кількості електронних альтернатив, попит на купюри в 500 євро залишається підозріло високим.
Шахраї як і раніше вважають за краще приховувати свої нелегальні прибутки за рахунок старомодної фізичної контрабанди готівки. Щорічно держоргани ЄС вилучають близько 1.5 млрд. євро.
Директор Європолу, Роб Уейнрайт говорить, що використання готівкових коштів є основною перешкодою для кримінальних розслідувань та судових переслідувань.
12 июля 2015 г., 14:05
