В Запорожской области российская компания легализовала свыше 140 млн гривен

В Запорожской области российская компания легализовала свыше 140 млн гривен

В Украине разоблачили компанию  бенефициара из рф, которая легализовала свыше 140 млн гривен. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Установлено, что в период 2021 года должностные лица предприятия по производству электрических проводов и кабелей осуществляли вывод капитала из страны под видом выплаты дивидендов. Таким образом злоумышленники легализовали денежные средства от незаконной деятельности, на общую сумму свыше 140 млн гривен.

Выведенные средства могли использоваться для инвестирования в российский бизнес, в том числе связанный с оборонным заказом российской федерации.

368.media