В Днепре подельники криминального авторитета «Нарика» торговали гуманитаркой с ЕС

СБУ разоблачила волонтеров благотворительной организации, которые продавали гуманитарную помощь, полученную из стран ЕС, сообщает « Днепр Оперативный » со ссылкой на УСБУ в Днепропетровской области.

Два жителя Днепра организовали схему незаконного получения и реализации гуманитарной помощи. Полученную помощь из стран ЕС и украинских производителей мошенники доставляли на арендованные склады и продавали через торговые точки и оптовые базы Днепропетровской области. Для того чтобы скрыть продажу помощи «волонтеры», создавали «липовые» благодарности от подразделений терробороны и военных формирований.

dqxikeidqxidqrant

Свою работу мошенники начали в начале войны, реализуя весь спектр гуманитарной помощи. После проведения многоходовой оперативной комбинации СБУ вышла на «волонтеров» и задокументировала продажу гуманитарной помощи на 850 тысяч гривен.

Во время проведения санкционированных обысков, в арендованных складских помещениях была изъята гуманитарная продукция на несколько миллионов гривен, а также документация деятельности благотворительного фонда – товарно-транспортные накладные, акты приема-передачи, благодарственные письма и автоматическое оружие иностранного производства с боеприпасами. Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили у подозреваемых наличные деньги в разных валютах на почти 2 миллиона в гривневом эквиваленте.

Двое псевдоволонтеров задержаны и сообщили им о подозрении в совершении преступления по ч.3 ст. 201-2 (незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи) Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время судом будет решен вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на имущество. Мошенникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с конфискацией имущества.

Как нам стало известно из собственных источников, этот БФ принадлежит группе криминального авторитета из Днепра Александра Петровского, более известного в криминальном мире по прозвищу «Нарик».

dnepr.express