Мебельную фабрику россиян во Львовской области передали в АРМА

Суд передал в управление АРМА часть корпоративных прав на мебельную фабрику «Эмбавуд Украина», принадлежащих гражданке рф Тамаре Поляковой.

Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела по ч. 3 ст.212 УК.

Согласно материалам уголовного дела, в период за весь 2020 год менеджмент мебельной фабрики в Самборе Львовской области намерено уклонился от уплаты налогов на сумму 8,26 млн гривен. В число учредителей компании входит гражданка российской федерации Тамара Полякова со взносом 32,8 млн гривен в уставной капитал и гражданин Азербайджана Эльшад Аббасов со взносом 63,69 млн гривен. Он указывается как основатель и генеральный директор Embawood.

dqxikeidqxiehant

Как пишет компания, Аббасов предпринимательской деятельностью занялся в 1991 году в россии. Вернувшись в Азербайджан, зарегистрировал компанию по производству мебели. За 20 лет были построены фабрики в Украине, Грузии и Турции. Основным каналом продаж является сеть магазинов двух брендов, работающих по франшизе в 10 странах.

Аббасов владеет зарегистрированной в росссии компанией «Бертавуд». Следствие предполагает, что существует риск проведения финансовых операций, которые могут быть связаны с финансированием военной агрессии россии против Украины. В частности, «Эмбавуд Украина» погасила кредиторскую задолженность перед турецким Bay Plastik Sanayi Ve Dis Tic.Ltd.Sti. в размере 5,9 млн гривен. Существует вероятность дальнейшего перевода указанных средств на счета российской компании «Бертавуд», которая является действующим юридическим лицом и уплачивает налоги в бюджет РФ.

Залезнодорожный райсуд Львова наложил арест на долю Тамары Поляковой в 32% в уставном капитале «Эмбавуд Украина». В августе суд удовлетворил ходатайство следствия о передаче арестованного имущества в распоряжение Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами