Кто и как будет искать российские активы в Украине

Одной из ключевых тем для обсуждений давно стала санкционная политика, проводимая нашими западными партнерами и отечественными органами власти.

Большинство нас уже сбилось из числа, сколько пакетов санкций было наложено. Это уже не говоря о сущности тех или иных ограничений. И если сложно понять, кто должен контролировать применение санкций в западных демократиях, внутри Украины можно попытаться разобраться. Что мы делаем издание ZN.ua в этом материале.

Креативная АРМА

Об "успехах" Нацагентства по возвращению активов (АРМА) уже ходят легенды. И о новом «кармане» для коррупционеров , и о нацагентстве по (не)возвращению активов, где кадры решают все , и о нулевой эффективности работы соответствующего органа , и о том, как руководство АРМА вместо работы над ошибками начало бессодержательное общение с редакцией , а также о том, что следовало бы изменить в их работе . Почему мы снова вспоминаем о них? Ответ прост: у многих на уме было, что именно на АРМА следует возложить миссию поиска российских активов и последующие процедуры для конфискации.

С другой стороны, может и не стоит на этот ключевой для восстановления Украины фронт привлекать АРМА, где из года в год генерируют только проблемы. То ли в руководстве, то ли в структуре, то ли вообще в экзистенциальном смысле этого органа. Как будто и конкурсная комиссия в начале была независимой и аполитичной, будто и законодательство выписано с участием западных партнеров, будто и общественный актив поддерживал создание АРМА, даже заседали в конкурсной комиссии. Однако впоследствии что-то пошло не так: скандал за скандалом, нулевая эффективность, абсолютная контролируемость с Банковой.

Увольнение одного руководителя — Антона Янчука — и назначение двух «успешных» других руководителей, которые не только позволяли себе «подработать», но и любили «остограммиться» прямо на рабочем месте. Как следствие, первому руководителю АРМА Антону Янчуку детективы НАБУ вручили подозрение в растрате 426 млн грн. Напомню, что в ходе досудебного следствия было установлено четыре эпизода:

продажа трех земельных участков в Одесской области, которые были приобретены под строительство магазинов торговой сети «Ашан» (реальная стоимость их занижена в 18 раз);
продажа 2,6 тыс. т песка на Киевщине (стоимость по сравнению с рыночной занижена более чем в шесть раз);
продажа более 4,5 тыс. т карбамида (стоимость занижена почти в пять раз);
продажа зерна, крупы и масличных культур (стоимость занижена в четыре раза).

Из трех эпизодов ясно: это украинские реалии, можно «решить». Но какой уровень амбиций нужно иметь, чтобы влезть в историю с французской сетью супермаркетов и магазинов, где оборот составляет более 30 млрд. евро! Тотальная безнаказанность. Кажется, Янчук думал, что ему все сойдет с рук. Однако соратнику бывшего министра юстиции Павла Петренко чуть-чуть не повезло.

Два других руководителя – Виталий Сигидин и Владимир Павленко – тоже впоследствии получили подозрения , но уже за потенциальное присвоение 400 тыс. дол. США. Прямо какой-то заколдованный круг в офисе на Гринченко, где находится АРМА. Кто бы ни пришел, то деньги «липнут» ему в руки.

Поэтому можно долго прогнозировать нулевую эффективность АРМА в контексте сыска и управления российским имуществом. Но есть нюансы.

Новый инвестфонд под крышей ОПУ

12 мая депутаты приняли закон, разрешающий принудительно изымать имущество РФ как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и его резидентов. Изъятие имущества включает случаи, когда в этом настоятельно нуждается военная необходимость. Закон предусматривает, что принудительное изъятие в Украине объектов имущества России и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации (возмещения) их стоимости с учетом полномасштабной агрессивной войны, которую РФ развязала и ведет против Украины.

Позже Национальное агентство по предотвращению коррупции ( НАПК) опубликовало перечень компаний, которые должны попасть под действие закона. Но это, как молвят америкосы, drop in ocean. Компаний гораздо больше. В перечне — «Проминвестбанк» и «Сбербанк», «Энергомашспецсталь» (через кипрскую EMSS Holdings Limited с 2010 года управляет компанией «Росатом»), «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» (по последним данным, 50% на 50 % владельцами являются ОАО «Газпром» и «Нафтогаз Украины»),

"Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" (другими словами - Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, которым на 95% владеет Роснефть Эсейч Инвестментс Лимитед), "Газпром сбыт Украина", "ЮжНИИгипрогаз" (данные на официальном портале SMIDA и YouControl не совпадают - SMIDA показывает, что един существенным собственником является ООО "Каменский завод газоиспользующего оборудования" из РФ, а YouControl 60% "отдает" физическим лицам, а 40% - ОАО "Газпром"), 13-й судоремонтный завод Черноморского флота, ремонтирующий корабли ВМФ РФ.

Как в народе говорят, нет беды без добра. Именно этот 13-й судоремонтный десять лет назад полноценно отремонтировал флагманский крейсер «Москва» . Который не только был послан в «известном направлении» нашими военными с острова Змеиный, но и совершил «отрицательное всплывание» после удара украинской береговой системой «Нептун».

Но вернемся к розыску, аресту и продаже конфискованных российских активов. Оказывается, конфискованные активы будут переданы не в АРМА, а в ГП «Национальный фонд инвестиций Украины», созданное решением Кабмина еще 31 марта 2021 года. Им руководит близкий к главе офиса президента Андрею Ермаку Тимофей Милованов.

Можно порадоваться господину Милованову, который имеет шанс проявить себя на очень важном для страны участке, а можно спрогнозировать, что размывание полномочий внутри различных институтов лишь усложнит выполнение задач. И мало кто в результате вообще поймет, как мы будем конфисковывать российские активы, кто ими будет управлять, да и вообще, какой профит будут иметь украинцы. (С полным перечнем потенциальных «целей», кстати, можно ознакомиться здесь ) .

Поэтому нас очень интересует, насколько сильным может быть диссонанс между несколькими конкурирующими институтами, каковы их полномочия и как это может сказаться на стратегическом результате: конфискации имущества. Итак…

…основные риски и Минюст

Начнем с законодательства. О первой версии законопроекта об изъятии имущества юридических лиц, работающих на территории Украины и полностью или частично принадлежащих России, нет смысла говорить. Ибо его писали «на колене» и без понимания базовых подходов к фундаментальным основам защиты частной собственности. Зеленский ветировал законопроект. Затем приняли другую более удачную версию.

При наличии оснований и условий НАПК должно было обращаться в Высший антикоррупционный суд с заявлением о применении к соответствующим физическим или юридическим лицам санкций, предварительно определенных СНБО. Рассмотрение заявления – десять дней. Также предусмотрено право на апелляционное обжалование с обеих сторон.

Но президент Зеленский предложил заменить НАПК на «центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции».

С одной стороны, это правильный шаг, потому что эта ситуация с санкциями никак не регламентируется как полномочия НАПК, определенные в Законе «О предотвращении коррупции». Напомню: в статье 19 Конституции четко указано — органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Поэтому разыскивать и обращаться в суд оно априори не может.

Логично было бы задействовать АРМА, которое ближе всего к функционалу. Возможно, немного сменив профильный закон и быстро перезагрузив руководство. И не на словах, а на деле, поставив в рамки закона назначенного после честного конкурса нового руководителя. Но какой сознательный человек в офисе президента предложит такую идею?

Поэтому сначала было непонятно, что это новый орган, который должен обращаться в Высший антикоррупционный суд. Можно было предположить, что это упомянутое ГП «Национальный фонд инвестиций Украины», возглавляемое Миловановым. Но оно не является центральным органом исполнительной власти, о котором идет речь в принятом законе. Более того, речь шла о передаче уже найденных активов, а не о процессуальном участии в розыске и судебных баталиях. Полномочий на розыск у них нет.

Но 24 августа стало наконец-то понятно, какой орган власти возьмет на себя эту ношу. Первый иск в Высший антикоррупционный суд, чтобы наложить соответствующую санкцию, подал Минюст. При этом ответчиком стал российский миллиардер и владелец АФК "Система" Владимир Евтушенков.

Надеюсь, это не станет единичным случаем, а начнет массовую конфискацию всех активов лиц, причастных к войне в Украине. Также хотелось бы напомнить украинским властям, что ряд активов еще до полномасштабного вторжения российские олигархи «передали в управление» украинским коллегам. В частности, в кулуарах ходят слухи, что рудник «Сухая балка» и Днепровский металлургический завод, принадлежащие ныне группе DCH (владелец Александр Ярославский), фиктивно проданы группой ЕВРАЗ (совладелец российский олигарх Роман Абрамович) в 2018 году во избежание санкций. Более того, в начале февраля Ярославский хотел выкупить PINbank у российского бизнесмена Евгения Гинера.

Кроме этого, долю в размере 23,71% «Баглийкокса» того же 2018 года у Абрамовича выкупил Ринат Ахметов. Еще одному российскому олигарху – Олегу Дерипаске – принадлежит Николаевский глиноземный завод. Группа «бабаковцев» владеет пакетами акций ряда облэнерго. И наконец напомним о фронтировании сетью AMIC российского нефтегазового гиганта «ЛУКойл».

Подводя итог, можно прогнозировать, что Минюста хватит на годы работы по идентификации и конфискации всех активов российских олигархов, а также тех предприятий, где помощники Путина нашли себе прикрытие. Но что делать с АРМА и зачем нам новый Национальный фонд инвестиций? Не станет ли этот набор ответственных институтов бермудским треугольником, в котором в результате войны (или, наоборот, — крепкой дружбы) будут бесследно исчезать российские активы, а кто-то еще и будет хорошо зарабатывать?

Александр Леменов, председатель правления StateWatch; опубликовано в издании ZN.ua