Против компании украинского олигарха возбудили уголовное дело

Бюро экономической безопасности (БЭБ) приступило к уголовному производству в отношении компании, которая принадлежит одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске. Речь может идти о миллиардере Константине Жеваго.

О начале уголовного производства сообщили в пресс-службе БЭБ . Источники OBOZREVATEL сообщают, что этот бизнесмен – Константин Жеваго, объявленный в международный розыск еще в 2021 году.

По данным БЭБ, предприятие подозревают в уклонении от уплаты налогов в течение 2019-2021 годов. В результате экономического преступления госбюджет Украины недополучил 94,6 млн грн.

"Незаконная схема заключалась в том, что горнодобывающая компания заказывала строительно-ремонтные работы у предприятия, также принадлежащего этому известному миллиардеру, к тому же уроженцу России. Должностные лица субподрядчика, привлекая компании с признаками "фиктивности", создавали документальную видимость поставок товарно-материальных". ценностей", – говорится в сообщении БЭБ.

Сведения об уголовном правонарушении должностными лицами уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство ведется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.

При этом в БЭБ предупредили: специалисты внимательно изучают и другие компании, принадлежащие влиятельным украинским бизнесменам и связанным с ними. В общей сложности это более 100 человек.

Анализ касается уклонения от налогов и других экономических преступлений. "Пока в поле зрения сотрудников БЭБ – граждане, которые долго ведут бизнес в Украине и обогащаются за счет уклонения от уплаты налогов и других экономических преступлений, а затем за украденные средства покупают себе элитные объекты недвижимости, яхты и ведут роскошную жизнь", – отметил директор БЭБ Вадим Мельник.