БЭБ разоблачила группу компаний украинского олигарха, не уплатившую 100 млн гривен налогов

БЭБ разоблачила группу компаний украинского олигарха, не уплатившую 100 млн гривен налогов

БЭБ заявило о разоблачении группы компаний олигарха из санкционного списка СНБО, торгующих минеральными удобрениями, в схеме уклонения от уплаты налогов на 108 млн грн.

Об этом KВ стало известно из сообщения пресс-службы Бюро экономической безопасности (БЭБ).

"Сотрудники БЭБ разоблачили должностных лиц группы компаний, участвовавших в схеме по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах. Компании осуществляют оптовую торговлю минеральными удобрениями", – говорится в сообщении.

Прессслужба отмечает, что деятельность компаний связывают с известным бизнесменом, входящим в список самых богатых украинцев. В прошлом году он попал в санкционный список СНБО.

По данным ЭП, речь идет о группе компаний олигарха Дмитрии Фирташе.

Преступная схема разоблачена по результатам информационно-аналитической деятельности специалистов Департамента анализа информации и управления рисками БЭБ.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины) осуществляется Главным подразделением детективов Бюро экономической безопасности Украины при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.