Группа компаний украинского олигарха разоблачена в уголовном преступлении: названо имя

Руководство связанной с известным олигархом группы компаний в Украине разоблачили в уклонении от уплаты налогов на более чем 108 млн грн, возбуждено уголовное производство.

Речь может идти о миллиардере Дмитрии Фирташе и предприятиях "Азот", "Северодонецком объединении "Азот" и "Ровноазот".

Об уголовном производстве сообщила пресс-служба Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины. Имя олигарха там не обнародовали, однако, как сообщили источники OBOZREVATEL, это Дмитрий Фирташ. В Group DF бизнесмена опровергают обвинения ВЭБ.

"Компании осуществляют оптовую торговлю минеральными удобрениями. Их деятельность связывают с известным бизнесменом, который входит в список самых богатых украинцев. В прошлом году он попал в список санкций СНБО", – говорится в сообщении БЭБ.

Это описание также совпадает с общеизвестной информацией о Фирташе, попавшем под санкции СНБО в 2021 году. Что касается списка предприятий, то у "Азота", "Северодонецкого объединения Азот" и "Ровноазота" уже есть суды по неуплате налогов в течение длительного периода.

"Предприятия оформляли бестоварные финансово-хозяйственные операции. Общество-выгодоприобретатель, фиктивно закупавший минеральные удобрения у этих компаний - с целью завышения налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в государственный бюджет Украины средств в размере более 108 млн грн" , – отметили в БЭБ.

Досудебное расследование по уголовному производству по признакам умышленного уклонения от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины). Расследование ведет Главное подразделение детективов БЭБ по процессуальному руководству Офиса Генпрокурора.

Как сообщил адвокату Grоup DF Роман Чишинский, эти обвинения группа отрицает. По его словам, Group DF в условиях войны продолжает исправно уплачивать налоги, а также готова отстаивать свою правоту в юридической плоскости.

"Мы полностью отвергаем выдвинутые против нашего бизнеса обвинения со стороны БЭБ. Обвинения не имеют под собой никакой юридической основы. Отмечаем, что детективы Бюро имеют всю необходимую информацию, в том числе полученную от компаний группы, подтверждающую, что налоги уплачены в полном объеме и в четком соответствии с законодательством Украины... Все предприятия группы, включая азотный бизнес, работают прозрачно и исключительно в рамках действующего законодательства", – сообщил Чишинский.

Ранее в БЭБ предупредили: специалисты внимательно изучают и другие компании, принадлежащие влиятельным украинским бизнесменам и связанным с ними. В общей сложности это более 100 человек.

obozrevatel.com