Дементиенко, Туз и другие

Дементиенко Александр Викторович, являясь субъектом предпринимательской деятельности, сформировав репутацию лица, успешно организующего и ведущего бизнес процессы в Днепропетровской области, имея устойчивые связи с рядом должностных лиц в органах государственной власти, правоохранительных и судебных органах, будучи уверенными в безнаказанности своих неправомерных действий и имея поддержку и финансирование своих российских партнеров – бизнесменов (Аксенов С.В., Григоришин К.И., Щеголевский М.М. (основной бизнес-партнер).

В последние 10 лет разрабатывали, финансировали и внедряли в Украине рейдерские схемы завладения бизнесом. Таким образом, на средства российских партнеров было приобретено: (ООО «НПО» ЭКОТЕХ», ООО «БИОЛТЕК», ООО НПП «ЭНЕРИС», ООО «КАНТРИХАУС», ООО «ТЕРРАКАПИТАЛ», ООО «ИПК «АМ ГРУПП», ООО «БИОЛТЕК» , ООО "САНЛАЙТ ЭНЕРДЖИ 2" (Днепр), ЧАО "ЗАВОД "ФРЕГАТ" (Николаев), ООО "КАНТРИХАУС", ООО "НПКФ ИНБУДТЕХ", ООО "САНЛАЙТ ЭНЕРДЖИ" (Днепр)). Дементиенко (через компанию ООО «ДНЕПРОМЕТАЛЛСЕРВИСГРУП» (код 33074306), (контролируемая совместно с Аксеновым и Щеголевским) вывел из Дельта банка более 3,68 млрд грн. По этому факту было возбуждено уголовное дело №4202110000002 финансирование российского бизнеса

Часть денег была Дементиенко использована на покупку завода в Крыму в г. Севастополь (через ООО «ДНЕПРОМЕТАЛЛСЕРВИСГРУП» (код 33074306)). С 2014 года СБУ запретила резидентам Украины проводить какие-либо операции со своей недвижимостью и бизнесом во временно оккупированном Крыму. Дементиенко вел и ведет бизнес в оккупированном Крыму через компанию ООО «ДНЕПРОМЕТАЛЛСЕРВИСГРУП» (код 33074306) и сотрудничает с российской компанией «Ростех», непосредственно с руководителем Чемезовым Сергеем Викторовичем по строительству военных катеров для войск РФ. Там действует целая цепь промежуточных компаний между Дементиенко и Чемезовым. Куратором этой программы является Кожин Владимир Игоревич (Сенатор Российской Федерации, помощник президента Путина по ВПК, очень доверенное его лицо).

Так в декабре 21 года – февраль 22 года Дементиенко, при содействии Кожина, часть бизнеса в Крыму фиктивно продал российским бизнесменам во главе с Аксеновым. Сама сделка была оформлена из-за купли-продажи ценных бумаг РФ.

Но фактически продолжает управлять своим бизнесом. Согласно подставным документам. Чтобы обойти запрет СБУ, Дементиенко из-за бывшего генерала Туза Сергея Ивановича организовал покровительство и сопровождение соглашения со стороны бывшего работника СБУ Наумова Андрея Олеговича.

.За это время преступная группа создавала предприятия клоны, как в Украине, так и РФ, где владельцем были со стороны Украины – Дементиенко, а со стороны РФ – доверенные лица его российских партнеров.

Список компаний-клонов, с дублированием в РФ, приведены в приложении 1. С 2014 года, российские партнеры дали указание Дементиенко скрыть принадлежность их совместных компаний к российским владельцам. И сейчас планируют продолжать вести преступный бизнес, несмотря на войну России против Украины и дальше продолжать финансировать российских орков.

ОРД