Экскеровникам банка российского олигарха вручили подозрения в уклонении от уплаты налогов

Составлены сообщения о подозрении бывшему председателю и и. о. главы правления частного банка в Украине.

Эксменеджерам инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн. гривен при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК).

Конечным бенефициаром банка, входящим в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх. По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков.

Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в России, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения. Так, пока торговые знаки принадлежали частному банку России, ставка роялти составляла 13,4 тыс. долларов. За 3 года их использования украинским банком в адрес владельца роялти – российскому банку уплачено 1,4 млн гривен.

После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн гривен, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до 16,4 млн долларов Меньше чем за год использование этих знаков банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн. гривен.

При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица.

Офис генпрокурора принимает меры по вручению сообщения о подозрении двум бывшим руководителям правления банка. Наложен арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн. гривен, ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд. гривен, корпоративные права на сумму более 53,4 млн. гривен.