В Украине разоблачили "конвертационный центр", обналичивший 3,5 млрд грн: что грозит фигурантам

В Украине разоблачили "конвертационный центр", обналичивший 3,5 млрд грн: что грозит фигурантам

Бюро экономической безопасности (БЭБ) отчиталось о разоблачении деятельности "конвертационного центра". Ориентировочная сумма совершенных им теневых безналичных операций составляет более 3,5 млрд. грн.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Фигурантам, среди прочего, грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Об этом рассказали в самом бюро . Там отметили: преступная группа, используя фиктивные предприятия, помогала реальному сектору экономики скрывать и обналичивать доходы.

"Должностные лица Госгеокадастра одного из районов Киевской области, злоупотребляя своим положением, совершали правонарушения при принятии решений по передаче земельных участков в собственность физическим и юридическим лицам. БЭБ, анализируя информацию о владельцах земельных участков, разоблачило деятельность "конвертационного центра", - говорится в сообщении.

В целях документирования преступных действий проведено 8 санкционированных обысков в помещении сельского совета, офисных и жилых помещениях фигурантов. По результатам обысков в одном из офисных помещений изъято:

• 346 печатей субъектов хозяйствования, среди которых нерезиденты, оффшорные компании, реквизиты которых использовались для вывода средств за границу;

• боеприпасы и взрывчатые вещества.

"Также были обнаружены печати благотворительных организаций. Которые сейчас проверяются на причастность к фактам хищения благотворительных средств", – рассказали в БЭБ.

Сотрудники бюро и Нацполиции проводят анализ изъятой во время обысков документации с целью установления всех фигурантов. На земельные участки общей площадью 209 наложены аресты одним из районных судов города Киева.