Экснардеп Балицкий разоблачен на незаконной легализации имущества

Экснардепа Евгения Балицкого, которого оккупанты признали «губернатором» Запорожской области и его сына разоблачили в уклонении от уплаты налогов и легализации имущества, полученного преступным путем в особо крупных размерах.

Об этом сообщает БЭБ.

По результатам неправомерной деятельности семейного бизнеса отца и сына, основателя предприятий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и России, бюджет Украины недополучил более 4 млн гривен.

Один из фигурантов уголовного производства в период 2014-2019 годов скрыл доход в сумме около 22,5 млн гривен. За эти средства он покупал недвижимость, не имея официальных доходов и увеличил стоимость доли в уставном капитале одного из обществ. Основной вид деятельности этой компании – предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Установлено, что нарушитель не подавал за период 2011-2021 годов налоговые декларации с указанием источников получения средств, за счет которых могли быть совершены операции по приобретению и передаче объектов недвижимого имущества. Это свидетельствует об умышленном уклонении от уплаты налогов.

За упомянутым обществом было зарегистрировано право собственности на 30 объектов недвижимого имущества. Из них 16 объектов было зарегистрировано за период владения нарушителем 50% долей в уставном капитале этого общества. Используя такую схему, он уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 4 млн. гривен. В дальнейшем с целью легализации незаконно полученных средств и имущества злоумышленник передал отцу право собственности на 50% доли уставного капитала упомянутого общества.

Сын предателя, начиная с 2016 года, зарегистрирован индивидуальным предпринимателем в «управлении федеральной налоговой службы». Он также является основателем субъектов предпринимательской деятельности на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и территории Российской Федерации, где осуществляет соответствующую хозяйственную деятельность.

По имеющейся информации, отец нарушителя, окончил высшее военное авиационное училище в России и некоторое время, в годы независимой Украины, служил в разных авиационных гарнизонах и впоследствии был уволен в запас. В течение нескольких созывов был депутатом одного из областных советов от Партии регионов, исполняющим обязанности директора департамента в Министерстве экономики, руководителем нескольких предприятий, народным депутатом от Партии регионов. В 2014 году избран народным депутатом политической партии «Оппозиционный блок». В марте 2022 года, после начала широкомасштабной агрессии российской федерации, отец добровольно согласился на сотрудничество с террористическим режимом российской федерации и был назначен «губернатором Запорожской области», а впоследствии «председателем российской оккупационной военной администрации».