Заводы минеральной воды «Моршинская» и «Миргородская» передали в управление АРМА

Шевченковский районный суд Киева по ходатайству ДБР передал в управление АРМА активы "Моршинской" и "Миргородской" вместе с торговыми марками.

Об этом редакции 368.media стало известно из материалов уголовного дела ч.3 ст.209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 200, ч. 2,3 ст. 212 УК.

Согласно материалам дела владельцы АО «Альфа-Банк», среди которых российский олигарх Михаил Фридман пытается избежать санкций и принудительного изъятия в Украине активов со счетов связанных с ними кипрских компаний ABH Ukraine Limited, Greatford Limited, ABHU Finance PLC, путем использования фиктивных сделок, совершивших действия в направлении на легализацию имущества.

Кроме того, в период с 19 августа 2011 по 18 февраля 2022 они совершили действия с использованием личных счетов в банках российской федерации, а также украинского АО «Альфа-банк», с целью легализации доходов на сумму более 161 млн гривен.

В материалах дела отмечается, что владельцы «Альфа-банка» без законного на то основания получили 28 января, 18 февраля и 25 февраля 2022 года от государства стабилизационные кредиты на сумму более 5,885 млрд гривен.

Незаконный вывод активов из Украины и сокрытие таких активов контролируемыми санкционными лицами кипрскими компаниями, ABH Ukraine Limited, Greatford Limited, ABHU Finance PLC, осуществлялось путем перечисления со счетов открытых в АО «Альфа-Банк» средств на общие суммы 13,64 млн долларов и 1,93 млн евро на счета открыты Fostar Limited и Masline Holdings LTD, на основании договоров, содержащих признаки фиктивных сделок, совершенных без намерения создания правовых последствий, обусловливаемых этой сделкой.
Следствием установлено, что владелец Альфа-банк российский олигарх Михаил Фридман также владеет компаниями в Украине, которые занимаются производством и реализацией питьевой воды и входят в структуру IDS Borjomi International. В частности, речь идет о ЧАО «Моршинский завод минеральных вод «Оскар», ЧП «ИВА», ООО «Мощность», ООО «ИДС Аква сервис», ОАО «Индустриальные и дистрибуционные системы», ЧАО «Миргородский завод минеральных вод», ГП «Новая. ком».

Стоимость общего бизнеса структуры IDS Borjomi International в России, Украине и Грузии, согласно информации в сети Интернет, составляет 1,5 млрд долларов.

Следователь судья Шевченковского районного суда Киева удовлетворил ходатайство ДБР и передал указанные активы и принадлежащие им торговые марки в управление Национальному агентству Украины по выявлению, розыску и управлению активами.