Финансирование владельцами рынка «Седьмой километр» пророссийских боевиков: расследование

Несколько дней назад «Антикор» разместил материал под названием «Почему до сих пор не национализирован рынок «Седьмой километр», владельцы которого спонсируют оккупантов?». Реакция владельцев «Седьмого километра» последовала незамедлительно – они заявили, что «Одесский промтоварный рынок Седьмой километр не перечислял 23,5 млн. грн. самопровозглашённому образованию ”ЛНР”».

При этом представители ООО «Промтоварный рынок», которое до недавних пор владело рынком, ссылаются на решение Дарницкого районного суда города Киев от 3 ноября 2015 года, который обязал сайт Цензор.нет, на котором был размещен соответствующий материал, опровергнуть следующее: «Не соответствуют действительности такие слова: «Как ранее сообщалось в СМИ, рынок «7 км» перечислил 23,5 млн грн луганской фирме, которая находится под влиянием так называемой «ЛНР». Под видом покупки акций «Луганской углеобогатительной» компании «администрация рынка перечислила средства предприятиям на восток Украины. Это соглашение СМИ связывают с фактом финансирования «ЛНР» группой Иванющенко».

Что же, давайте разбираться. Решение Дарницкого суда действительно есть. Но есть и другие источники, размещавшие подобную информацию, данные которых никто не опровергал – при желании их легко найти.

Однако все это казуистика. Конечно, ООО «Промрынок» не могло перечислить деньги «самопровозглашенному образованию ЛНР». Упомянутые 23 миллиона 505 тысяч гривен были перечислены со счета ООО «Промтоварный рынок» на счет ООО «Луганская горнообогатительная компания» через банк «ТК Кредит», в котором находились счета обеих компаний, в счет оплаты акций ПАТ «Ясная поляна»:

Конечно, нигде не было написано, что деньги идут в «ЛНР». Но вот отрывок из материала того же Цензора «Таинственный Иван Иванович: штрихи к портрету "смотрящего" за Одесской областью», который никто не опровергал:

«Одним из основных путей обогащения Ивана Аврамова стала угольная промышленность. Он владеет рядом крупных горно-обогатительных фабрик Луганщины: ГОФ «Яновское», «Белореченская», «Луганская», «Нагольчанская», «Михайловская», контролирует Лутугинский завод прокатных валков, ЗАО «Донбассхолдинг», «Донецкую углеперерабатывающую группу», «Енакиевскую транспортную компанию», «Донбассхолдинг».

Как видите, в этом перечне присутствует ООО «Луганская горнообогатительная компания». Упомянутый в материале Иван Аврамов – это ближайший сподвижник Юрия Иванющенко (более известного под кличкой Юра Енакиевский) по имени Иван Иванович Аврамов, бывший «смотрящий» за Одесской областью. В 2013-м году Аврамов занял 45-е место в рейтинге самых богатых людей Украины по версии журнала «Фокус». Его состояние оценили в 352 миллиона долларов. «Смотрящим» он был от «семьи» Януковича.

Далее в материале Цензора следует заявление (оно тоже никем и нигде не опровергнуто), что, «по информации издания Forbes, в 2011-м году подконтрольная Иванющенко и Аврамову английская фирма Parrox Corporation Ltd. приобрела 28% ООО «Промтоварный рынок» (7-й километр)». Это подтверждается и из других источников, но об этом позже.

Кстати, тот факт, что часть рынка «Седьмой километр» принадлежало на момент перечисления денег Юрию Иванющенко, в ООО «Промрынок» стыдливо обходят молчанием.

Тот же факт, что через Иванющенко осуществлялось финансирование сепаратистов Донбасса, кажется, никакого подтверждения не требует. Тогда возникает вопрос – куда ушли деньги, перечисленные в оккупированный Луганск? В ООО «Промрынок» не владели ситуацией и не знали, что Луганск контролируется Россией?

Обратите внимание на структуру владения Иванющенко и Аврамова по состоянию на 2014 год, то есть на момент, когда деньги ушли в Луганск:

Банк «ТК Кредит», в котором находились счета обеих компаний и через который ушли деньги, числится среди этих активов. Так куда, по-вашему, ушли деньги?

То, что СБУ не удосужилось исследовать всю эту историю, отнюдь не вина Юрия Бутусова, который ее опубликовал. Кто, в конце концов, в этой стране должен расследовать подобные вещи – журналисты или правоохранители?

Вернемся к опровержению, на которое ссылаются в ООО «Промрынок». Оно опровергает один материал, однако существует еще она статья, где цитируется тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили: «"7-й километр, кто там владелец? - Енакиевский. Каждый месяц, по моей информации, с 7-го километра идет $800 тысяч лично Януковичу и на поддержание Донбасса». Эту статью никто не опровергал.

Зато Бутусов получил запрет на выезд из страны от все того же Дарницкого суда по иску Юрия Иванющенко: «По иску Иванющенко мне украинским судом заблокирован выезд заграницу - суд посчитал, что порочу честь, достоинство и деловую репутацию человека, которого Генпрокуратура подозревает в ряде преступлений. Против меня идет еще несколько процессов - все это абсолютно незаконно, по надуманным обвинениям. При этом украинские судьи позаботились снять Иванющенко с международного розыска, чтобы он спокойно выехал в свое поместье в Монако. И меня гораздо острей интересует вопрос не как "7-й километр" перечисляет деньги на Донбасс - а сколько трехлитровых банок передается в Киев на подкуп украинской власти? Или там большие суммы?»

Кстати, этот пост на Фейсбуке тоже никто не опровергал. Как и следующее заявление все того же Юрия Бутусова, сделанное немногим ранее после того, как президент Порошенко лично выявил наличие контрабандной продукции на рынке «Седьмой километр»: «прокурор области, начальник СБУ и начальник отдела "К" области, начальник УВД и начальник УБЭП УВД, начальник РУВД в котором находится рынок "7 километр", начальник УБОП УВД, начальник Государственной фискальной службы и начальник ГФС по району, в котором работает рынок, начальник Госпогранслужбы в области - все должны уйти в отставку, стать фигурантами служебного расследования, и уголовного дела».

Так что заявление руководства ООО «Промтоварный рынок» о том, что «никто никаких денег в «ЛНР» не перечислял», выглядит весьма и весьма сомнительно.

Однако возратимся к рынку и его владельцам. О том, что Юрий Иванющенко имел долю в ООО «Промтоварный рынок» говорит следующий документ:

Это – протокол о «безвозмездной переуступке» доли в 25% сыну Юрия Иванющенко, Арсену. Точнее – его оффшору Parroks Corporation Limited.

В 2016 году Генпрокуратура сообщила о подозрении Иванющенко и Ивану Аврамову в уголовном производстве по факту завладения частью в уставном фонде ООО «Промрынок» и нанесения убытков бывшим владельцам этого предприятия. А в мае 2019 года прокуратура Одесской области закрыла это уголовное производство. И в этой связи интерестно следующее.

По состоянию на сегодняшний день ООО «Промтоварный рынок» находится в стадии ликвидации.

Сейчас «Седьмым километром» владеет Общество с дополнительной ответственностью «Седьмой километр»:

Что касается структуры владельцев, то они закрыты «прокладками» – как видите, среди соучредителей числятся «Паррокс корпорейш Лимитед» (25%), то есть тот самый Parroks Corporation Limited, принадлежащий Арсену Юрьевичу Иванющенко.

За ООО «Капитал финанс М» стоят Татьяна и Борис Мельничуки, которые имели доли и в ООО «Промрынок»:

Еще один совладелец – ООО «Севен маркет» - снова закрыт оффшором:

Однако относительно его владельца есть обоснованное предположение, исходящие от фигуры не менее известной и одиозной, чем Юрий Иванющенко. В сентябре 2021 года Владимир Галантерник заявил, что владеет 50% рынка. Остальное, по его словам, «принадлежит партнерам», имена которых Галантерник не раскрывает.

Если предположить, что именно он стоит за ООО «Севен маркет», то его доля составляет 45,5%. Еще 25% по прежнему принадлежат Юрию Иванющенко через Паррокс корпорейш. Куда уходят деньги с рынка в такой конфигурации можно только догадываться.

Впрочем, это дело как раз Генпрокуратуры, СБУ и прочих правоохранителей. Но они вместо этого занимаются журналистами, публикующими собственные расследования фактов финансирования пророссийских формирований украинскими предприятиями.