Самое мошенничество в истории: создателю криптобиржи FTX грозит 115 лет заключения

В случае экстрадиции с Багамских островов в США основателю обанкротившейся криптобиржи FTX Сэму Бэнкману-Фриду грозит до 115 лет тюрьмы. А его компанию уже назвали крупнейшим мошенническим проектом в истории США.

Как следует из судебных материалов, в список проступков Бэнкмана-Фрида входят мошенничество и отмывание средств. Он также нарушил законодательство о финансировании политических кампаний – чтобы обойти годовой лимит в размере $25 тыс., он совершал пожертвования из средств клиентов от имени других людей.

Также бизнесмену вменяют сговор с целью обмана и незаконное присвоение средств своих клиентов. В дальнейшем деньги использовались для оплаты расходов и долгов Alameda Research.

"Справедливо будет назвать это одним из крупнейших финансовых мошенничеств в американской истории", – цитирует прокурора Южного округа Нью-Йорка Дамиана Уильямса Decrypt.

Он отметил слаженную работу правоохранительных органов и регуляторов США, чтобы привлечь руководство FTX к ответственности. Так быстро возбудить уголовное дело против Бэнкман-Фрида удалось лишь благодаря сотрудничеству прокуратуры, ФБР, Комиссии по торговле товарными фьючерсами и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

По версии гособвинения, FTX присваивала средства своих клиентов с 2019 года, а с наступлением в 2022 году "криптозимы" начала лгать клиентам о реальном положении дел у компании и скрывала ее методы управления рисками.

Директор SEC по правоприменению Гурбир Гревал назвал фиктивными все уверения руководства FTX о защите интересов клиентов. На самом деле биржа предоставила своей материнской компании Alameda Research неограниченную кредитную линию из средств своих клиентов. Чтобы заполнить образовавшуюся дыру ликвидности, Бэнкман-Фрид начал вводить инвесторов в заблуждение.

Уильямс отметил, что прокуратура получила судебный ордер на арест создателя FTX, после чего его задержали на Багамских островах, где он уже предстал перед судом – предполагается, что его ждет экстрадиция в США. Представитель американской прокуратуры отметил, что по совокупности всех уголовных дел Бэнкману-Фриду грозит до 115 лет заключения.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами тоже подала иск в отношении криптобизнесмена, обвинив его в нарушении законов о сырьевых товарах. Исполняющая обязанности директора отдела правоприменения в CFTC Гретхен Лоу заявила, что клиенты площадки понесли $8 млрд убытков.