10% «Гулливера» получили дружки Яценюка и Пышного за кредит в $675 млн?

Читати українською

Владельцем ТРЦ «Гулливер» (150 тыс кв м возле Дворца спорта) является фирма ООО «Три О», которая заложила его в госбанках под $675 млн ($537 млн. Сбербанка и $138 млн. Укрэксимбанка).

Сбербанком с 2006 года с перерывами руководил нынешний глава НБУ Андрей Пышный – друг и соратник Яценюка, друг Ермака). Пышный неоднократно мотивировал кредитование фирмы ООО «Три О» под залог «Гулливера».

Показатели ООО «Три О» в 2021 году выручка: 1,05 млрд грн, убыток: 280 млн грн (2,7 млрд грн был ущерб в 2020 г.).

Сначала фирмой ООО «Три О» владел Омельченко, затем В.Алиев-Веселов-Кучеренко, при януковиче они продали «Три О» Виктору Полищуку (донец, лопнувший банк «Михайловский», сети Эльдорадо-Технополис, якобы родственник д.медведева российским олигархом Гуцериевым (БИНбанк, руснефть, сафмар, дружок Лукашенко, оппонент Мазепина).

Учредители ООО «Три О»:

40,63% ООО «Компания «Мобил Вест» (контролирует Виктор Полищук)

22,07%-Podemos LLP (Лондон) контролирует Иванющенко и другие.

18,07%-Budley Coast Limited (БВО) контролирует Иванющенко и другие.

9,23% - Lavish Ventures Limited (БВО) никаких зацепок

10% - Hetiber Finance Limited (Кипр) контролируют дружки Яценюка и Пышного? Расписание:

Директором фирмы Hetiber Finance Limited является Бернадетта Скорди (1982 г.р., Кипр).

Бернадетта Скорди (она же ΜΠΕΡΝΑΝΤΕΤ ΣΚΟΡΔΗ, она же BERNANTET SKORDI) является директором и/или официальным украинским бенефициаром фирм:

PERNOMA INVESTMENTS LTD

STARWINGS HOLDING LIMITED

UNIBUDINVEST MANAGEMENT LIMITED

KEEROF HOLDINGS LIMITED

Эти кипрские фирмы напрямую связаны со следующими людьми:

Яценюк Владимир Степанович (1979 г.р., кузен Арсения Яценюка)

Иванчук Андрей Владимирович (друг и соратник Яценюка, Карпатнефтехим, руководил Нарфронтом, а сейчас группой «Доверие»)

ГРАНЦ АРТУР (белорусский олигарх, импорт э/энергии из Беларуси) и его старший партнер ЛЕОНИД ЮРУШЕВ (донецкий миллиардер, банк Форум (утонул), Золотобанк (положено), отели InterContinental и Fairmont, системный спонсор Яценюка, зять Александр Скичко (а) области в 2021-22 г.)

Напомню, Пышный как руководитель Сбербанка помог Гранцу и Иванчуку отжать агрохолдинг Креатив. Возможно, по такой же схеме получили долю в Гулливере, который закредитован в Ощаде.

Подробнее:

Часть 1

Бернадетта Скорди (она же ΜΠΕΡΝΑΝΤΕΤ ΣΚΟΡΔΗ, она же BERNANTET SKORDI) является директором и/или официальным украинским бенефициаром фирмы: ПЕРНОМАЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PERNOTD INeVMENT)

ООО «СЕМЕНОВСКАЯ ТЭС», ООО «МИХАЙЛОВСКАЯ СЭС», ООО «ПРЫМОРСКАЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

Руководители и/или учредители этих фирм: Колошва Денис Васильевич (1982 г.р., Крым, г.Евпатория) и Яценюк Владимир Степанович (1979 г.р., кузен Яценюка).

Колошва и Яценюк директора и/или учредители в:

ООО «БФ ГРУПП» ЮРУШЕВ ЛЕОНИД и ГРАНЦ АРТУР

ООО «БФ СЕРВИС» ЮРУШЕВ ЛЕОНИД

ООО «ОФИС МЕНЕДЖМЕНТ»

ООО «АЛЬМАДИН ПЛЮС» ЮРУШЕВ ЛЕОНИД

ООО «САХАРНАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ» ИВАНЧУК ИРИНА ИВАНОВНА – жена нардепа Иванчука Андрея Владимировича

Часть 2

Бернадетта Скорди (она же ΜΠΕΡΝΑΝΤΕΤ ΣΚΟΡΔΗ, она же BERNANTET SKORDI) является директором и/или официальным украинским бенефициаром фирм:

1) STARWINGS HOLDING LIMITED, владеющей компанией ЧАО «КОРОСТЕНСКИЙ ЗАВОД МДФ» бенефициар ЮРУШЕВ ЛЕОНИД

2) UNIBUDINVEST MANAGEMENT LIMITED владевшей компанией ООО «УНИБУДИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» ЮРУШЕВ ЛЕОНИД

3. KEEROF HOLDINGS LIMITED, владеющая компанией ООО «ТД КОРОСТЕНСКИЙ ЗАВОД МДФ» бенефициар ЮРУШЕВ ЛЕОНИД

Сначала фирмой ООО «Три О» владел Омельченко, затем В.Алиев-Веселов-Кучеренко, при януковиче продали Виктору Полищуку и https://biz.liga.net/…/viktor-polishchuk-ya-predupredil…

Учредители ООО «Три О» ( https://opendatabot.ua/c/23167814 ):

40,63% ООО «Компания «Мобил Вест» (контролирует Виктор Полищук)

22,07%-Podemos LLP (Лондон) контролирует Иванющенко и другие.

18,07%-Budley Coast Limited (БВО) контролирует Иванющенко и другие.

9,23% - Lavish Ventures Limited (БВО) никаких зацепок

10% - Hetiber Finance Limited (Кипр) контролируют дружки Яценюка и Пышного? Расписание:

Директором фирмы Hetiber Finance Limited является Бернадетта Скорди (1982 г.р., Кипр)

https://opencorporates.com/companies/cy/HE296390

https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/…/SearchResults.aspx…

Бернадетта Скорди (она же ΜΠΕΡΝΑΝΤΕΤ ΣΚΟΡΔΗ, она же BERNANTET SKORDI) является директором и официальным украинским бенефициаром фирмы ПЕРНОМАЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PERNOMA INVESTMENTS2

https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/…/SearchResults.aspx…

ПЕРНОМАЯ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (PERNOMA INVESTMENTS LTD) основала украинские фирмы:

ООО «СЕМЕНОВСКАЯ ТЭС» https://opendatabot.ua/c/40252938

ООО «МИХАЙЛОВСКАЯ СЕС» https://opendatabot.ua/c/41663068

ООО «ПРИМОРСКАЯ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ» https://opendatabot.ua/c/40904489

руководители и/или учредители этих фирм: Колошва Денис Васильевич (1982 г.р., Крым, г.Евпатория) и Яценюк Владимир Степанович (1979 г.р., кузен Яценюка) https://www.pravda.com.ua/ articles/2013/08/28/6996807/

ООО «БФ ГРУПП» ЮРУШЕВ ЛЕОНИД и ГРАНЦ АРТУР https://youcontrol.com.ua/…/iatseniuk-volodymyr…/

ООО «БФ СЕРВИС» ЮРУШЕВ ЛЕОНИД https://opendatabot.ua/c/35602713

ООО «ОФИС МЕНЕДЖМЕНТ» https://opendatabot.ua/c/36413357

ООО «АЛЬМАДИН ПЛЮС» ЮРУШЕВ ЛЕОНИД

ООО «САХАРНАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ»

STARWINGS HOLDING LIMITED

https://opencorporates.com/companies/cy/HE277254

https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/…/SearchResults.aspx…

ЧАО "КОРОСТЕНСКИЙ ЗАВОД МДФ" https://clarity-project.info/edr/37079170

UNIBUDINVEST MANAGEMENT LIMITED

https://opencorporates.com/companies/cy/HE335162

https://efiling.drcor.mcit.gov.cy/…/SearchResults.aspx…

ООО «УНИБУДИНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» ЮРУШЕВ ЛЕОНИД

KEEROF HOLDINGS LIMITED

https://opencorporates.com/companies/cy/HE283146

ООО "ТД КОРОСТЕНСКИЙ ЗАВОД МДФ" https://opendatabot.ua/c/36592247

В тему:

Банкиры Зеленского обогатили Полищука на Гулливере

Госбанки в очередной раз реструктурировали кредиты управляющему "Гулливером". И теперь известно, как именно: позволили возвращать деньги до 2044 года под жалкие проценты до 4%, а сама сумма кредитов выросла в полтора раза – до $675 млн.

Кто и сколько дал денег «Гулливеру»

Итак, в 2006 году Ощадбанк и Укрэксимбанк выдали кредит ООО Три О. Тогда данную фирму контролировали Вагиф Алиев и Сергей Веселов (известный как депутат Одесского облсовета от БЮТ). Затем добавился Алексей Кучеренко (ныне нардеп от «Батькивщины», который вместе с Веселовым был партнером Константина Жеваго).

По данным " Коммерсанта ", тогда речь шла о мультивалютном кредите на общую сумму $61,6 млн под 13,5% годовых в гривне и 12% в долларах со сроком выплаты до декабря 2012 года. Эту же сумму называлагазета «День» , заметившая, что это был первый довод общего (консорциумного) кредитования двух госбанков – «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка».

Первые два кредита они видели на строительных проектах: торговый центр «Глобус» ($38 млн. фирмы «Дилайт») и ТРЦ «Гулливер» ($61,6 млн. фирмы «Три О»). При этом выданная «Три О» сумма в то время была рекордной: «до сих пор украинские банки такие крупные кредиты ни одной компании не предоставляли» , писала газета.

В 2006 году тогдашний первый заместитель председателя правления Сбербанка Андрей Пышний такпрокомментировал это соглашение: «Была отработана общая оценка рисков по проекту, взаимодействие двух банков при финансировании, контроле и сопровождении залога».

В 2008 году Интерфакс-Украина сообщил, что в сентябре того года лимит кредита был увеличен до $177,6 млн под 17,5% годовых в гривне и 12,85% в долларах США и евро.

На 2011 год, по данным государственного судебного реестра, сумма кредита составила уже $88,4 млн. и 1,35 млрд. грн. По курсу того времени суммарно это составило около $258,39 млн.

В дальнейшем размер основного обязательства «Три О» по кредиту только увеличивался, процент – уменьшался, а срок выплаты – удалялся. И это при том, что проблемы с выплатами по кредиту у фирмы начались практически сразу .

В частности, в период 2013-2019 гг. сумма долга выросла до $440,99 млн ($352,79 млн Сбербанка и $88,2 млн Укрэксимбанка). Эта цифра стала известна благодаря выписке из регистра языковых прав на недвижимое имущество, который также показал, что срок выплаты продлили до декабря 2025 г. При этом, по данным «Зеркала недели», годовая ставка по кредиту составила 9%, в то время как на рынке ставки достигали 30%, но эти 9% не выплачивались.

В тот момент в «Гулливера» уже вошел Виктор Полищук – бизнесмен, ставший известным во времена Януковича, в том числе благодаря банку «Михайловский», сети магазинов «Технополис» («Эльдорадо») и связям с тогдашним министром доходов Александром Клименко (после Майдана бежал в Россию).

Известно, что в качестве обеспечения по кредиту «Три О» еще в 2007 году передало в ипотеку госбанкам ТРЦ «Гулливер» и участок площадью 1,14 га. С 2017 года фирма заключила с банками новый ипотечный договор, по которому передала в ипотеку также участок площадью 0,11 га. Никаких условий и обстоятельств этой ипотеки, как и существенно возросшей суммы долга по кредиту, в открытых источниках нет. И от официальных лиц никакой информации общество тоже не получает. В частности, в 2016 году тогдашний председатель правления Сбербанка Андрей Пышный отказался ответить журналистам «Зеркала недели» на вопрос о сумме кредита «Три О» и как он обслуживается, сославшись на банковскую тайну.

Этим же аргументом Пышний объяснил свое нежелание отвечать на вопросы журналистов «Лига. Финансы» о реструктуризации долгов компаний Виктора Полищука на льготных условиях. Но отметив, что "все без исключения решения кредитного комитета и правления банка рассматриваются за участие куратора НБУ".

После смены власти, в 2020 году уже четче было объявлено о «очередной процедуре финансовой реструктуризации» долгов «Три О», которая стала самой большой реструктуризацией для Сбербанка в прошлом году. Но снова без деталей, которые, однако, стали известны снова из государственного реестра языковых прав. Следовательно, после последней реструктуризации 2020 года размер основного обязательства «Три О» перед госбанками составляет уже $674,99 млн ($537,21 млн Сбербанка и $137,78 млн Укрэксимбанка), а срок выплаты увеличен до января 2044 года. При этом известно, что за использование кредитных средств фирма должна платить 3,65% и 4,15% годовых в валюте.

Как видим, условия для владельцев «Три О» в очередной раз смягчены, долг можно отдавать очень долго. Фактически государство, по данным источника « Экономической правды », видело кредиты «Три О» под залог имущества, рыночная стоимость которого едва составляла половину выданных средств, спонсирует образ жизни собственников «Гулливера».

Напомним, что Полищук возглавил рейтинг украинских рантье с самыми большими доходами от сдачи недвижимости в аренду в 2020 году, который составил Forbes Украина. По данным издания, доход Полищука от этой деятельности в прошлом году составил $70 млн , при этом наиболее прибыльной является его сеть складов RLC.

Мы предполагаем, что пятая часть от указанной суммы $70 млн – это доход от сдачи в аренду помещений ТРЦ «Гулливер» и участка площадью 0,11 га. Так, по данным Youcontrol, ООО «Три О» в 2020 году получило валовую прибыль (сюда мы включаем доход от сдачи в аренду своей недвижимости) в размере 396,7 млн грн, а в 2019-м – 454,2 млн грн. При этом в целом (кроме 2019 года) фирма убыточна, что, по нашему мнению, является результатом переоценки курса валют по непогашенному кредитному долгу.

Была ли у государства возможность не обогатить одного бизнесмена, а получить максимальный профит для себя? Да. Банк, кроме реструктуризации или списания,может также продать проблемный кредит. В 2018 году «Ощадбанк» выставлял на продажу права требования по кредиту и по договорам обеспечения (ТРЦ «Гулливер», участки на Спортивной площади, 1-А и 100% ООО «Три О») за 18,18 млрд грн. Но торги так и не состоялись – все 10 участников были отклонены из-за неуплаты гарантийного взноса (908 млн грн). И к этой идее больше не возвращались. А просто облегчили «кредитное иго» бизнесменам из «Три О».

Справка о владельцах «Три О»

В рамках уголовного производства было установлено , что «Три О» погашало кредитные обязательства перед Сбербанком в том числе за счет средств, полученных через цепочку компаний в банке «Михайловский». В этом году за нанесение этому банку вреда на 81,6 млн грн путем кредитования связанных лиц был оштрафован экс-начальник одного из департаментов банка. В то же время эпизод о нанесении «Михайловскому» и его вкладчикам ущерба на 1,6 млрд грн следователизакрыли по решению Печерского суда от октября 2019 года. Как известно, банк «Михайловский» ликвидируется, его владельцем был Виктор Полищук .

В 2016 году в интервью biz.liga.net Виктор Полищук заявил , что «Гулливером» руководит его жена Лилия Резвая.

Владельцами ООО «Три О» являются ООО «Компания «Мобил Вест» (40,63%), лондонская компания «Подемос» (22,07%), виргинские компании «Бадли Коаст Лимитед» (18,07%) и «Левиш Венчерз Лимитед» (9,23%) и кипрская компания «Хетибер Файненс Лимитед» (10%). Владельцем "Мобил Вест" являются британская "Подемос" и Вячеслав Игнатенко (95,99%), двоюродный брат Лилии Резвой.

В 2012 году газета «Коммерсантъ» писала , что владельцем ООО «Три О» стал Виктор Полищук. По данным издания, он выкупил части у Вагифа Алиева, Сергея Веселова и Алексея Кучеренко. Хотя другие источники "Коммерсанта" заявили, что соглашение было фиктивным и указанные лица просто не хотели афишировать свою судьбу в этом проекте. Кучеренко был основным владельцем ЗАО «Гермес Ассет Менеджмент» (ликвидированное, правопреемник – одноименное ООО), которое вело бухгалтерскую отчетность ООО «Три О».

Автор: Ирина Шарпинская, Юрий Николов, « Наши деньги »