Менеджеров угольного бизнесмена Кропачева вызвали в НАБУ

НАБУ в рамках угольного дела бизнесмена Виталия Кропачева вызвало на допрос экспредседателя тендерного комитета ГП «Мирноградуголь» Игоря Шмигуля и директора ООО «Донэнергоэкспорт» Валентина Горностаева.

НАБУ и САП сообщили о подозрении двум лицам, арестовавшим суд. Позже органы правопорядка заподозрили еще шесть человек. Часть людей объявили в розыске.

Следствие установило, что на протяжении 2016-2018 годов группа лиц организовала схему, в результате которой фактически установила контроль за государственными закупками трех ГП «Селидовуголь», «Мирноградуголь» и «Шахтоуправление Южнодонбасское №1». Речь идет о всей цепи – от мониторинга потребностей госпредприятий в закупках, формирования условий тендеров, коммуникации с потенциальными поставщиками до определения ожидаемой стоимости закупки, победителя тендеров и контроля за расчетами с ним.

В 69 закупках указанных угледобывающих предприятий, исследовавших НАБУ и САП и установивших факты нарушения законодательства, договоры на поставку получала одна компания – ООО «Донэнергоэкспорт». При этом речь шла о поставках самых разных позиций: горюче-смазочные материалы, запасные части к горно-шахтному оборудованию, метизы, кабельная продукция для шахт. Однако фактически эта компания выполняла роль посредника, перепродавая с наценкой товар, приобретенный у участников реального сектора.

Техническими участниками тендеров, в которых побеждало ООО "Донэнергоэкспорт", были компании "Триалтрейд" и "Универсал Инвест-Строй". Указанные компании якобы связаны с бизнесменом Кропачевым. Детективы установили, что фирмы «Донэнергоэкспорт» и «Триалтрейд» использовали один и тот же IP-адрес при подаче налоговых деклараций. Более того, часть полученных от госпредприятий средств была перечислена «Триалтрейд» на счет компании «ВБ Недвижимость», подписавшей дочь Кропачева Юлия. Кроме того, учредителем "ВБ Недвижимость" является фирма самого бизнесмена "Укрдонинвест".

На протяжении почти трех лет эти три государственных предприятия незаконно переплатили более 51,17 млн. гривен.

368.media