Санкционные недра: ВАКС начал рассмотрение дела против российского миллиардера Шелкова

Минюст хочет взыскать украинское имущество Михаила Шелкова (в том числе и Демуринский ГОК) в доход государства Украина, а оппоненты убеждают, что резидент страны-агрессора РФ успел избавиться от контроля над этими активами.

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) начал рассматривать дело по иску Министерства юстиции к гражданину Российской Федерации Михаилу Шелкову, в отношении которого летом 2021 и осенью 2022 гг. были применены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Слушание началось 26.12.2022 в 8.40. Сообщает информационное агентство NADRA.INFO.

Как мы уже писали ранее , третьими лицами по делу являются ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат», ООО «ВСМПО Титан Украина», ООО «Торговый дом «Корпорация ВСМПО-Ависма», ООО «ИнвестАгро», ООО «Тай-Минералс», ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма", ООО "Промышленные инвестиции", Компания "Лимпиеза Лимитед" (Limpieza Limited).

Во время заседания 26.12.2022 суд удовлетворил ходатайство адвокатов о привлечении третьими лицами в дело кипрской компании Bolatico Limited и гражданки Украины Светланы Ильте, которая является конечной бенефициарной владелицей Bolatico Limited.

В своем иске Министерство юстиции просит ВАКС:

Применить к гражданину Российской Федерации Шелкову Михаилу Евгеньевичу санкцию, предусмотренную пунктом 11 части первой 4 Закона Украины «О санкциях»;
Взыскать в доход государства активы, прямо или косвенно контролирующие Шелков.

Минюст считает, что есть «причинная связь между действиями Шелкова М.Е., которые заключаются в сознательной, добровольной поддержке действий страны-агрессора, подрывающих и угрожающих национальной безопасности, суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины путем содействия всеми возможными в проведении взрывной деятельности против Украины, осуществление содействия и ведения агрессивной войны против Украины, геноцида народа Украины и человечности через контроль Шелковым М.Е. над украинскими обществами, которые привлекаются к выполнению государственного оборонного заказа страны-агрессора РФ и продукцией украинского производства, используемой при производстве запасных частей и составляющих военную технику, что в дальнейшем используется при совершении боевых действий страны-агрессором против Украины и нашего народа » .

По данным Минюста, Михаилу Шелкову в Украине принадлежит ряд активов, по которым он прямо или косвенно владеет (через физических или юридических лиц) и совершает действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими, а именно:

ООО «Демуринский горно-обогатительный комбинат» с принадлежащим ему недвижимым и движимым имуществом и денежными средствами;
ООО «ВСМПО ТИТАН Украина» с имуществом и денежными средствами;
ООО "ИнвестАгро";
ООО «Тай-Минералс»;
Квартира и комплекс подземных гаражей в г. Одесса.

«Указанные активы после отчуждения в доход государства будут использованы для покрытия ущерба, нанесенного военными действиями РФ, и в дальнейшем будут направлены на восстановление инфраструктуры Украины, городов и спрятать восстановление экономики» – говорится в иске Минюста:

Представитель Михаил Шелков в зале суда замечен не был.

Трое адвокатов представляют интересы ООО «ИнвестАгро», один из которых также представляет упомянутую выше Светлану Ильтьо – конечную бенефициарную владелицу ООО «ИнвестАгро» (через кипрскую компанию Bolatico Limited, Limpieza Limited, ООО «Демуринский ГОК»).

NADRA.INFO писали , что Bolatico Limited до 20.02.2022 г. контролировала 25% акций Limpieza Limited, владеющей 100% капитала ООО «Демуринский ГОК». Другими 75% акций владела российская корпорация ВСМПО-Ависма, акционером которой Михаил Шелков. В конце февраля – начале марта 2022 года доля в Limpieza Limited, которой владела ВСПМО-Ависма, была оформлена на Bolatico Limited.

Адвокаты утверждают, что с февраля 2022 г. именно Светлана Ильте является конечной бенефициарной владелицей Limpieza Limited, а затем и ООО «Демуринский ГОК» и других украинских компаний, которыми владеет кипрская Limpieza. А связи между Светланой Ильто и Михаилом Шелковым вроде бы не существует. Следовательно и применение механизма статьи 4 Закона Украины «О санкциях» к активам, бенефициарной владелицей которых является госпожа Ильтьо, не возможно.

Представители Демуринского ГОКа поддержали иск Министерства юстиции в части применения к Михаилу Шелкову санкций и взыскания в доход государства имущества, принадлежащего ему прямо или косвенно. Но заявили, что возражают против взыскания имущества, к которому оно не имеет отношения. Имея в виду смену конечного бенефициарного владельца Демуринского ГОКа из Шелкова на Ильте. Невнесение же данных об изменении владельца в государственный реестр в компании объясняют тем, что сначала внести изменения не было возможности из-за блокирования работы реестра на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину 24.02.2022, а затем внесение таких изменений блокировалось на основании решений судов. Хотя об изменении собственника, как убеждают представители ДемГОКа, они сообщили Минюст еще 03.03.2022.

В Министерстве юстиции считают, что переоформление Limpieza Limited из компании Михаила Шелкова на компанию Светланы Ильте является частью замысла об избежании последствий применения санкций к гражданину РФ. Мол, Светлана Ильтьо и Михаил Шелков работали вместе (совместно владея Limpieza Limited в пропорции 25%/75%, при чем Шелков имел влияние и на 25% Ильте), а после применения к Шелкову санкций – было принято решение о заключавшемся фиктивном соглашении. в формальном изменении основателя кипрской компании.

Больше расскажем после заседания ВАКС, намеченного на вторник, 27.12.2022.

Источник: nadra.info