В Украине главу табачной компании подозревают в неуплате налогов

Гендиректор дистрибьютора табачных изделий сообщил подозрение в неуплате налогов на 270 млн гривен.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, БЭБ и департамент стратегических расследований Нацполиции.

Должностные лица компании, являющиеся одним из крупнейших дистрибьюторов табачных изделий на рынке Украины, организовали масштабную «схему» по уклонению от уплаты налогов. Для этого привлек ряд транзитных предприятий – служили исключительно для прикрытия противоправной деятельности. С этими предприятиями и другими фирмами заключались фиктивные договоры по купле-продаже табачных изделий. Однако у последних не было складских и торговых помещений, производственных мощностей, работников и офисов.

Следствием установлено, что упомянутая компания в 2020-2021 годах оформила документально продажу табачных изделий в адрес трех предприятий с признаками фиктивности. Общая стоимость реализуемых подакцизных товаров составляет 1,17 млрд грн. На самом деле ни одной продажи табачных изделий не производилось. В дальнейшем эти предприятия в налоговой отчетности документально отразили реализацию других товаров — мясной продукции и топлива.

Безналичные хозяйственно-финансовые операции производились с целью искусственного формирования сумм так называемого «схемного» налогового кредита по НДС. На самом же деле табачную продукцию реализовывали через розничные торговые точки исключительно за наличные деньги без всякого кассового учета, которую в дальнейшем «отмывали» через конвертационные центры.

В результате такой схемы руководитель компании умышленно уклонился от уплаты налога на прибыль и акцизного налога. Государственный бюджет не получил более 270 млн. грн.

368.media