В Киеве разоблачили канал «легализации» денег «ДНР»

В Киеве разоблачили канал «легализации» денег «ДНР»

В Киеве разоблачили канал «легализации» денег террористической организации «ДНР». Об этом сообщает СБУ.

К сделке причастно предприятие в сфере телекоммуникационных услуг, работающее в захваченном Донецке и тесно взаимодействующее с местной оккупационной администрацией.

Коммерческая структура предоставляет услуги интернет и трансляции пророссийских телеканалов на территории региона и регулярно платит «налоги» в российский бюджет.

Часть своих доходов коммерсанты «выводили» на подконтрольную украинским властям территорию для дальнейшего перевода в иностранную валюту и нелегального вывоза за границу.

Для этого дельцы зарегистрировали в Киеве одноименное фиктивное предприятие и открыли более 30 банковских счетов, на которые нелегально переводили деньги, полученные от бизнеса в Донецке.

Во время обысков в офисах и местах проживания участников схемы в столице и Ивано-Франковской области правоохранители обнаружили почти 5 млн. наличных в гривневом эквиваленте. Еще 1,5 млн – были скрыты на счетах пяти украинских банков.

Проверяется информация об использовании средств для финансирования российской агентуры в Украине.

По данным следствия, незаконную деятельность организовали три руководителя донецкого интернет-провайдера.

В 2014 году, после российского псевдореферендума, дельцы «переоформили» предприятие по «законодательству» страны-агрессора и предоставили свои мощности для установки отслеживающего абонентов спецоборудования фсб, а также начали транслировать антиукраинский контент.

В результате следственно-оперативных действий задержан технический директор компании, находившийся на территории Прикарпатья. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК.

Также решается вопрос по поводу сообщения о подозрении и объявлении в розыск еще двух соучредителей коммерческой структуры, которые скрываются в Донецке и в одной из стран Евросоюза.

Кроме того, наложен арест на все недвижимое имущество злоумышленников в разных регионах Украины более чем на 20 млн гривен.

368.media