"Укргазбанк" оштрафовали на 64,6 млн гривен

"Укргазбанк" оштрафовали на 64,6 млн гривен

На Укргазбанк наложили штраф в размере 64,6 млн гривен за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга. Об этом сообщает НБУ.

Нарушение заключается в ненадлежащем выполнении банком обязанности разрабатывать, внедрять и обновлять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга, а также отсутствие в них процедур, достаточных для обеспечения эффективного управления рисками.

Также банк не исполнил обязанность осуществлять оценку/переоценку рисков, характерных для его деятельности и документировать результаты.

Банк не обеспечил в срок до 30 июня 2021 года настройку и внедрение системы автоматизации.

"Укргазбанк" обвинили в несвоевременной проверке новых и существующих клиентов. Финучреждение не проводило онлайн-мониторинг информации о плательщике переводов средств с целью выявления случаев отсутствия информации, неполной информации, бессодержательной информации или заполнения данных с использованием символов, не допускаемых правилами соответствующей платежной системы.

368.media