Банк Raiffeisen более десяти лет сотрудничал с приспешниками Путина, - СМИ

По информации издания, в банковских документах утверждается, что фиктивные компании, сотрудничавшие с Raiffeisen Bank International (RBI), "по меньшей мере, находились в сфере влияния, если не под контролем, Ротенбергов".

Кроме того, австрийское Управление по финансовому рынку критиковало банк за недостаточно серьезное отношение к правилам предотвращения возможного отмывания денег и финансирования терроризма, в частности в оффшорных зонах. В частности, в 2018 году ему присудили наибольший штраф, который когда-либо платило финансовое учреждение в Австрии, - более трех миллионов евро.

В издании утверждают, что одна из компаний, контролируемых Ротенбергами, - Hervet Investments Limited. Она была зарегистрирована в Кипре и сотрудничала с австрийским банком около 14 лет (с 2002 по 2016 год).

Hervet получила в Raiffeisen Bank International счет в ценных бумагах и клиринговые счета для биржевых операций. Через них проходили большие суммы. Согласно имеющимся в издании документам, наибольшая транзакция в период с начала 2015 года по середину 2016 года составила более 123 миллионов евро. При этом банк Raiffeisen не выяснял, кто является настоящим собственником компании.

Журналистам Der Standart удалось увидеть связь компании с юридическим лицом, владельцем и бенефициарным владельцем которой является Борис Ротенберг, благодаря данным Paradise Papers - масштабной утечки данных о тайных финансовых операциях, произошедшей в 2016 году.

Австрийская газета отмечает, что Ротенберги - это не единственные российские олигархи, подозреваемые в связях с Raiffeisen Bank International. При этом банк продолжает работать в РФ, несмотря на вторжение в Украину.