Украинские налоговики помогают бизнесу экснардепа и его родственника из России

У бывшего народного депутата Владимира Зайца из Сумщины, ведущего бизнес с родственником из Российской Федерации, в ближайшее время могут возникнуть финансовые проблемы.

Дело в том, что в конце марта НБУ обязал банки проверять и передавать информацию о лицах, имеющих финансовые связи с РФ, пишет 368.media

Банки должны проверять не только клиентов, но и партнеров и контрагентов по происхождению и контактам с государством-агрессором. Как только банк обнаружит связь операции клиента или его контрагента с оккупантами, на него сразу заведут специальное досье. После этого каждая транзакция будет проверяться дважды и будет документироваться, а информацию передадут в СБУ.

До этого экснардеп вместе с мужем своей дочери, гражданином России Александром Буяновым мог заниматься экономическими махинациями из-за преступления бездействие руководства областного управления налоговой службы, которое представляют Кияшко и Шинкаренко, и лояльность со стороны Сумского окружного админсуда.

Экснардеп Заяц тесно дружит с председателем суда Сергеем Воловиком, о чем мы уже проводили отдельное расследование. Последний, по сути, принимает решение по делам об отмене штрафов налоговиков. Чиновники, в свою очередь, делают все, чтобы проигрывать в судах.

Сергей Воловик eiqrtiqriqedant

Сергей Воловик

Решим в суде

Последний пример коррупционных схем Зайца и налоговиков – это агрофирма «Берегиня-Агро». В прошлом году обратилась в админсуд с иском об отмене штрафных санкций по увеличению денежного обязательства по НДС на 13,5 млн. гривен.

Налоговики основывались на том, что хозяйственные операции с Гаскойн ЛТД, Оман Групп, Теспрод (ранее Гаскойн), Химтехплюс (ранее Коммерческая фирма Фабрика органических удобрений) и Техноблок были фиктивными. Речь шла о поставках органических удобрений.

К тому же фискалы с октября 2020 года расследовали дело №32020200000000056 по ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 УК. Она стала основанием для начисления штрафов.

По данным следствия, владельцы фирм с помощью подконтрольных СХД в течение 2017-2021 годов организовали схему, направленную на уклонение от уплаты налогов. Речь идет о компаниях: "Агрофирма "Берегиня-Агро", "Новодмитровское", "Краснопольское ХПП", "НПП "Агробиопродукт", ПСП Оникс, ЧП "ВВ Агро", ЧП "Новозаводские Аграрные Инвестиции", "Агрис Полесье", " ТИК-Агро».

Схема якобы заключалась в документальном отражении оформления бестоварных сделок с фирмами с признаками «фиктивности», что привело к непоступлению в бюджет 7,95 млн гривен.

Речь шла о:

«Гаскойн ЛТД» (код 42220688)
Оман Групп (код 40881069)
Техноблок (код 35393728)
«Протек Агро Групп» (код 41324751)
«Строй Групп Технолоджи» (код 41507174)
«Интрейд Компани» (код 41237664)
«Морилтон» (код 42609724)
"Нотто Трейд" (код 40639060)
Олл Кар (код 40874203),
КФ «Фабрика Органических Удобрений» (код 42251009) и др.
Следователи считали, что «Берегиня-Агро» и «Новодмитровское» осуществляют списание минеральных удобрений путем фальсификации документов, указывая на них «фактическое» их использование. Это подтверждалось и допросами бывших работников.

Однако по этому делу до сих пор нет подозреваемых. Однако указанными компаниями руководят адвокат Виталий Мартыненко (право на свидетельство остановлено) и Анатолий Лоцман. Последний раньше работал директором в агрофирме экснардепа Владимира Зайца. На его компании тоже уголовное дело ДБР относительно махинаций со средствами. Что интересно, она тоже не доведена до подозрений.

Налоговая помогает

Экснардеп Заец тесно дружит с председателем Сумского окружного админсуда Сергеем Воловиком, о чем мы уже проводили расследование. Последний, собственно, и принимал решение по делу об отмене штрафов налоговиков. Представителя Фемиды не поразили никакие доводы налоговиков, хотя именно их кроме уголовного дела и не было.

Почему это происходит? Ранее мы обнаружили, что главный налоговик Сумской области Наталья Кияшко оказалась бывшим официальным помощником экснардепа Евгения Балицкого. Предатель является главой председателя оккупационной администрации Запорожской области.

В судах налоговую службу представляет еще одна сообщница Зайца и Кияшко — Ирина Шинкаренко (ранее Ирина Семерня). Последняя уже долгое время работает юристом в службе. Она, как и Воловик, обеспечивает решение проблем Зайца в судах. Только Шинкаренко представляет каждое важное дело налогового в судах.

По убеждению суда, не могут считаться доказательствами нереальности хозяйственных операций и материалы досудебного расследования в уголовном производстве № 32020200000000056, а именно: протоколы о ходе и результатах проведения негласного следственного (розыскного) действия, протоколы допросов свидетелей и т.п.

Решение Воловика

Госпожа Шинкаренко медлит с предоставлением доказательств суда, а также с апелляционным обжалованием проигранных дел. С ноября дело слушают Второй апелляционный админсуд. Хотя жалобу, согласно Кодексу Административного судопроизводства, нужно было подать в течение 30 дней! Но апелляционную жалобу в суд подали уже после того, как решение по делу первой инстанции вступило в силу. Такие действия госпожи Шинкаренко должны подпадать под действие ст. 367 УКУ. Было ли в этом преступное намерение разбираться имеющие компетентные правоохранительные органы

Следующее судебное заседание пройдет только в начале апреля этого года. То есть это более полугода после объявления решения первой инстанции. То есть в действиях Ирины Шинкаренко могут видеться признаки служебной халатности. Так это или нет – должно решить следствие.