Владельцами платежной системы «Герц», обслуживающей «Нефтегаз», заинтересовались в БЭБ

Бюро экономической безопасности открыло дело по экономическим махинациям владельцев финансовой компании «Герц» из Одессы, ранее получивших эксклюзивное обслуживание коммунальных и других платежей «Нафтогаза» и нескольких крупных городов страны.

Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства.

Скандал разразился в ноябре 2022 года. Тогда в кабинете плательщиков можно было производить расчеты только через систему «Герц». Далее выяснилось, что фирма держит монополию на внедрение электронного билета в общественном транспорте Хмельницкого. Кроме этого, "герцовцы" очень плодотворно работают с волынянами. В частности, в начале российской агрессии выиграли тендер стоимостью 1 млн. гривен, которое проводило дочернее предприятие «Эвода Трейд» коммунального предприятия «Луцкводоканал». За эти деньги подрядчик ведет единую базу данных лицевых счетов плательщиков, поставщиков услуг и базы долгов; обрабатывает информацию о долгах и начислении личных счетов потребителей.

ООО "Герц" зарегистрировано в декабре 1999 года в Одессе. Через фирму "Аверс" "Герцом" руководят двое Геннадий Беседовский и Константин Ткач. До июля 2022 еще одним конечным бенефициаром считался одессит Дмитрий Никитин (эксзаместитель председателя Одесского облсовета). По его каденции, по каждому платежу одесситов за коммунальные услуги «Герц» получал 2,4% комиссии, что, по оценке экспертов, составило 20-30 млн. гривен в месяц. Также компанию представляет бывший замминистра инфраструктуры из Одессы Александр Малин.

В августе 2021 года против ФК «Герц» и ООО «Аверс» фискальная служба Киева расследовала уголовное дело по уклонению от уплаты налогов. Тогда следователи считали, что бизнесмены с целью завышения валовых расходов и дальнейшего уклонения от уплаты налога на прибыль осуществляли операции с контрагентом ЧП «Тейкит» по предоставлению последними телекоммуникационных услуг. Расследование установило, что у компании были признаки фиктивности. Однако потом дело закрыли. Вроде бы выводы фискалов не нашли подтверждения.

Однако уже в этом году в БЭБ зарегистрировали подобное уголовное производство № 72022000110000023. Круг компаний расширился до «Светстрой» и «Экостройград». Юристы «Герц» обратились в суд с требованием об отводе детектива. Они ссылались на статус участника дела, потому что их имущество было арестовано. Детектив же потерял часть документов.

Следователь возражал против удовлетворения заявления, ссылаясь на то, что производство он зарегистрировал в соответствии с резолюцией руководства. Кроме того, обстоятельства уголовных производств №72022000110000023 и №32021100000000389 не идентичны, у них разный круг предприятий и время деятельности, проверяемые в ходе досудебного расследования. Кроме того, законность закрытия уголовного производства №32021100000000389 проверяется прокуратурой. Относительно потери части документов, изъятых 01.02.2023 в ходе обыска, детектив подтвердил этот факт, однако пояснил, что к этому привели злоупотребление должностных лиц ООО «Герц» и ООО «ФК «Герц». По указанному факту внесены сведения в ЕРДР.

Суд встал на сторону БЭБ и отказал в ходатайстве.