Жену экс-замминистра юстиции разыскивают за присвоение средств

Супругу бывшего заместителя председателя правления «Укргазбанка», экс-замминистра юстиции Дениса Чернышева Наталию объявили в розыск. Их обоих подозревают в причастности к завладению более 206 млн. гривен госбанка. Информация обнародована НАБУ.

Женщину и их мужчину разыскивают в уголовном производстве № 52019000000000143 по фактам совершения должностными лицами АБ «Укргазбанк» растраты средств этого банка путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога. Чернышеву подозревают по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК.

Кроме нее, в розыск также объявили физических лиц-предпринимателей Николая и Екатерину Герасимюков.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экспредседателю НБУ Кириллу Шевченко и другим должностным лицам. Эксглаву банка объявили в розыск. По версии следствия, он, будучи в должности сначала первого заместителя, а впоследствии председателя правления, обладая информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.

С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

Следствием установлено, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн. гривен. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

368.media