First Casino: связи с пирамидами и капитал с российскими следами

Когда погружаешься в изучение игорного бизнеса в Украине, складывается впечатление, что лицензии выдавались только компаниям, имеющим в своем багаже скандальные истории, связанные с пирамидами, и капитал, происхождение которого вызывает большие вопросы.

ООО «Фьорст елемент», получившее лицензию одним из первых и работающее под брендом First Casino, еще на момент выдачи лицензии на игровую деятельность вызывало много вопросов.

Однако они не помешали разрешить ему работать в Украине. Дальше история стала еще более запутанной, но следы пирамид и, как минимум, причастность к выводу денег из так называемых «ДНР» и «ЛНР» в истории основателей First Casino стали проявляться все четче.

На момент получения лицензии лицом First Casino выступал винницкий бизнесмен Артем Юшков, который в прошлом году уехал в Берлин. Хотя директором ООО «Фьорст елемент», которое работает под брендом First Casino на момент получения лицензии числился некий Андрей Романко, а сейчас ним является Александр Сеген. Основателями же ООО «Фьорст елемент» являются два закрытых венчурных фонда – «ЮА Девелопмент» и «Успешный»:

Артем Юшков, выступающий лицом бренда First Casino, является директором первого - «ЮА Девелопмент». Только этим фондом его бизнес не ограничивается, Юшков имеет еще целый ряд фирм, через одну из них он связан с неким Александром Николаевичем Прочуханом, сменившим свою фамилию на Александр Пан в 2018 году.

Александр Пан-Прочухан находится в базе «Миротворца», где ему вменяют создание финансовых пирамид и связи с россиянами:

С Артемом Юшковым Александр Пан (Прочухан) по крайней мере до октября 2020 года были совладельцами ТОВ Винницкое СКТБ ОПК. Эта компания фигурирует в СМИ как один из владельцев ТЦ «Дастор» в Виннице. Именно его уже давно планирует перестроить Юшков.

В 2018 году одна из компаний Пана – iPan – фигурировала в уголовном деле о платежах с РОS-терминалов в Крыму и на временно оккупированных территориях. Тогда по этому делу были проведены обыски сразу в трех винницких компаниях. Кроме того, Александр Прочухан являлся так называемым «тысячником» в МММ-2021 и широко рекламировал пирамиды «Золотое сечение» и «Формула денег».

Некоторые СМИ именно Александра Пана называют одним из ключевых инвесторов First Casino. Если это так, то история с получением лицензии человеком, который был организатором ряда пирамид, весьма интересна и вызывает массу вопросов к Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), выдавшей лицензию First Casino. К тому же возникает вопрос происхождения денег, вложенных Паном в First Casino.

Имеется к КРАИЛ и другой вопрос. На момент выдачи лицензии ООО «Фьорст елемент» директором в нем числился некий Андрей Павлович Романко:

Который являлся откровенным «фунтом». Что следует не только из его «талантов» предпринимателя – это бывший рыночный торговец, но и из того, что, согласно судебным реестрам, он имел на момент получения лицензии долги по алиментам и мелкое уголовное дело по нанесению легких телесных повреждений.

Однако КРАИЛ это не остановило. Впрочем, это не удивляет – практически весь игровой рынок Украины, который специалисты оценивают в десятки миллиардов долларов, был под аплодисменты толпы отдан новоявленными диджитализаторами крайне странным компаниям с крайне подозрительным происхождением капиталов.

Утверждения немногих здравых людей о том, что ООО «Фьорст елемент» - весьма мутная контора, подтвердилось через очень короткое время.

21 февраля 2022 года в Печерском суде Киева состоялось очередное судебное заседание в рамках уголовного производства № 12020000000000834 о пирамидах, через которые мошенники обманом завладевали деньгами граждан Украины. В деле фигурирует сумма в 12 млн евро.

Основное внимание в деле уделено Questra World и Atlantic Global Asset Management, с которыми, кстати, связан Александр Пан-Прочухан.

Постановление суда от 21 февраля указывает на возможную связь финансовых пирамид с компаниями "ЗНВКІФ"УСПІШНИЙ" и "ЗНВКІФ "ЮА ДЕВЕЛОПМЕНТ" и необходимость проверить происхождение средств, из которых сформирован уставной капитал компаний ТОВ «ПРИМУМ», ТОВ «ФЬОРСТ ЕЛЕМЕНТ», ТОВ «ФЬОРСТ ВІН», ТОВ «НЕБУЛА ГЕЙМС».

Все они напрямую связаны с брендом First Casino и Артемом Юшковым. Если мы посмотрим на перечень компаний, имеющих право организовывать азартные игры в Украине по состоянию на апрель 2022 года, то увидим следующие названия:

Все фирмы, получившие лицензию от КРАИЛ и действующие под брендом First Casino, являются фигурантами уголовного производства, внесенного в Единый реестр досудебных расследований № 12020000000000834 от 01.09.2020, по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 («Мошенничество») и ч. 3 ст. 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») УК Украины.

Во всех этих компаниях тем или иным образом присутствуют Артем Юшков, пребывающий ныне в Германии, и два венчурных фонда – «ЮА Девелопмент» и «Успешный».

На момент выдачи лицензий на игровую деятельность уголовное дело в отношении этих компаний уже было открыто. Кто командовал КРАИЛ – всем известно. Это – Борис Баум, связанный с российской ОПГ «Лужниковская» и вице-спикером Госдумы РФ Александром Бабаковым, и глава президентской фракции в парламенте, известный под псевдонимом Давид Браун.

В условиях войны деятельность онлайн-казино, собирающих персональные данные игроков, и связанных с Россией, вызывает много вопросов. Также вызывают вопросы деньги, крутящиеся в этих казино и практически никем не контролируемые.