Почему российская разведка – это не о разведке, а об отмывании "бабла"

Почему российская разведка – это не о разведке, а об отмывании "бабла"

Европейские журналисты узнали, что директором программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval является 39-летний россиянин Игорь Небиваев, отцом которого является 68-летний генерал Службы внешней разведки России Владимир Небиваев, по данным Bild, служит в Москве.

15 марта 2023 года "Европейская правда" со ссылкой на "Bild" сообщила, что, несмотря на фактическое изгнание Российской Федерации из Совета Европы, из 120 россиян, работавших в международных учреждениях этой структуры, около 90 сохранили свою работу по сей день.

В частности, к таким людям могут относиться те, кто имеет второе гражданство (кроме российского). Однако, ключевой опасностью этого факта является то, что многие из этих людей могут быть связаны с российской разведкой.

Кто возглавляет борьбу с отмыванием денег в Европе

Европейские журналисты узнали, что директором программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval является 39-летний россиянин Игорь Небиваев, отцом которого является 68-летний генерал Службы внешней разведки России Владимир Небиваев, по данным Bild, служит в Москве.

Имя Игоря Небиваева указано на официальном сайте Moneyval, но о его родственных связях ранее публично не сообщалось. Как оказалось, отец и сын Небиваевы до сих пор зарегистрированы в одной квартире в Москве.

Игорь Владимирович Небываев родился 14 сентября 1983 года в Литкарине, Московской области. Как свидетельствует его профиль на Linkedin , в 2005 году Игорь Небиваев окончил Московский государственный университет им. М. Ломоносова и в том же году устроился (или, скорее, был устроен своим отцом) главным администратором Евразийской группой по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ( ЕАГ ).

ЕАГ была создана в 2004 году и является ассоциированным членом ФАТФ. Инициатива создания ЕАГ была впервые объявлена Российской Федерацией на пленарном заседании ФАТФ в октябре 2003 года. В феврале 2004 года этот вопрос был рассмотрен на международном совещании по сотрудничеству государств-участников СНГ в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с участием стран СНГ и Китая, а также несколько международных организаций.

Учредительная конференция состоялась в Москве 6 октября 2004 года и в ней приняли участие шесть стран-учредителей: Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В 2005 и 2010 годах группа была расширена и включала Узбекистан (2005), Туркменистан (2010) и Индию (2010), которые ранее имели статус наблюдателя.

Игорь Небиваев с женой Евгенией

Уже в мае 2008 года, через три года работы в этом международном учреждении, Игорь Небиваев получает должность ее исполнительного секретаря и руководителя подразделения Федеральной службы финансового мониторинга РФ (РосФинмониторинг). В этот период он издает свою научную работу под заглавием “ Российско-американские дела в 1990-ые-начале 2000-х годов ”.

В декабре 2010 года он уже заместитель директора международного тренингового и методологического центра Росфинмониторинга (АНО "МУМЦ ФМ"). По сути это давало Небиваеву-младшему постоянно находиться в информационной среде международных процедур борьбы с отмыванием средств. А уже в марте 2012 года он выезжает за границу и становится политическим советником в Совете Европы, осуществляя надзор и управление программами технической помощи Совета Европы в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, возвращения активов и борьбы с коррупцией в Центральной, Восточной и Южно- Восточной Европе, на Ближнем Востоке и Северной Африке.

В сентябре 2019 года Небиваев стал руководителем подразделения Экономических преступлений и сотрудничества Совета Европы. А в марте 2020-го он был назначен исполнительным секретарем программы Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval. В марте 2023 года он заметил в своем профиле на Linkedin , что он стал руководителем одного из подразделений. То есть, остался в работе в этой организации, даже после громкого скандала в европейской прессе.

Сын за отца не отвечает, если это генерал СВР РФ

В марте 2018 года, отец европейского чиновника Игоря Небиваева, Владимир Небиваев стал фигурантом расследования журналистов "ТСН". 23 марта 2018 года сотрудники патрульной полиции задержали автомобиль с дипломатическими номерами российского посольства в Киеве, в котором ехали три российских дипломата с признаками алкогольного опьянения. За рулем BMW тогда находился представитель пограничной службы ФСБ Руслан Требунский, а пассажирами были офицер по безопасности посольства России Валерий Шулик и официальный представитель службы внешней разведки России Владимир Небиваев.

Владимир Небиваев

Через неделю после указанных событий так же на ТСН вышло еще одно расследование , которое, фактически, описывало работу резидентуры российской разведки в Киеве, в которую входил директор российского культурного центра в Украине Константин Воробьев.

Подробной информации о дальнейшей судьбе генерала СВР РФ Небиваева, на данный момент, получить не удалось, как и подтверждения того, что он общается со своим сыном. Однако стремительная карьера Небиваева-младшего говорит о том, что без протекции со стороны отца и его ведомства, сделать ее было бы трудно.

Отмывание средств и российские разведки

Крупнейший мошеннический скандал в сфере отмывания денег в последнее время произошел в Германии летом 2020 года. После того, как немецкая платежная система Wirecard подала заявление о банкротстве, выяснилось, что с ее счетов без вести пропало около двух миллиардов евро.

Главным подозреваемым стал Ян Марсалек — 40-летний гражданин Австрии и главный операционный директор Wirecard, которому помогли скрыться от ареста агенты российских спецслужб в Австрии.

Российское издание Центр Досье и Süddeutsche Zeitung писали о том, что Ян Марсалек был связан с частными военными компаниями на Ближнем Востоке и в Африке, а также со спецслужбами нескольких стран — в том числе и России. ГРУ могло завербовать Яна Марсалека еще более двадцати лет тому назад. Все эти годы он мог предоставлять российским разведчикам финансовые услуги по отмыванию и релокации средств, а также докладывать им о контактах с западными спецслужбами и политиками. двух членов совета директоров платежного провайдера Wirecard за "коммерческое мошенничество". В конце июня следователи в Германии и других странах заинтересовались мошенническими операциями платежного провайдера Wirecard, который, как оказалось, годами подрабатывал отчетность. А оказалось это несмотря на вполне приличные аудиторские отчеты уважаемых международных аудиторских компаний, действовавших под контролем немецкого финансового регулятора тогдашнему министру финансов Германии Олафу Шольцу. По данным следствия, руководство компании Wirecard записало в актив с несуществующих банковских счетов 1,9 миллиарда евро, что составляет почти четверть всего баланса. Скандал взорвался после того, как аудиторы недосчитались этой суммы на балансе компании. Член совета директоров и исполнительный директор Wirecard Ян Марсалек (Jan Marsalek), которого считают ключевым звеном мошеннической схемы, смог бежать из Германии через аэропорт в Австрии, использовав доставивший частный самолет. его в Минск, откуда он уже добрался до Москвы где и остался.

Российский паспорт Яна Марсалека

Расследования против Марсалека вели разные журналисты, в том числе из Financial Times, по словам которых он неоднократно хвастался лондонским банкирам своими связями в австрийских спецслужбах и знанием формулы яда "Новичок", а также другими подробностями отравления Сергея и Юлии Скрипалов. центр "Досье" сообщало, что Марсалек скрывается где-то в Подмосковье под наблюдением сотрудников ГРУ. Кроме того, расследователи идентифицировали, что Марсалек совершал операции с криптовалютами в интересах своих российских клиентов (или хозяев). ему убежать. Но поскольку бежал он в Москву, то есть и все основания полагать, что бегство обеспечила агентурная сеть российских разведок в Австрии и Германии. 8 декабря 2022 года начался судебный процесс по делу Wirecard. Тысячи акционеров и клиентов потеряли в общей сложности 20 миллиардов евро – так оценивали Wirecard до внезапного банкротства, не считая пропавших нескольких миллиардов со счетов самой компании. Банкротство Wirecard стало одним из самых громких экономических скандалов в истории Германии за последние 80 лет. Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и ее тогдашний заместитель и глава минфина, а ныне канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) были вынуждены давать показания в рамках парламентского расследования этого громкого дела. Одним из интереснейших фактов по делу оказалось открытие, что среди членов совета директоров Wirecard была гражданка России Анастасия Лаутербах, также ранее входившая в совет директоров российской Первой грузовой компании (ПГК) — масштабного имущественного комплекса, руководившего подвижным составом на российской железной дороге. Это важный инфраструктурный бизнес, который сложно обходится без участия спецслужб. В Wirecard Лаутербах отвечала (совпадение) за комплаенс и борьбу с финансовыми злоупотреблениями.

Таким образом, внутри, якобы, "свободной от коррупции" Европы, под пристальным глазом министра финансов Олафа Шольца, российские спецслужбы устроили агентурное гнездышко, которое стоило вкладчикам более 22 миллиардов евро, из которых 2 миллиарда были украдены. Не исключено, что украденные средства пошли на виллы и зарубежные кошельки функционеров российской разведки. Потенциальный агент ГРУ гражданин Австрии Ян Марсалек, вероятно, при помощи других агентов ГРУ в Австрии, направил пятками от следствия и поселился в Москве. И все это не ради отстранения НАТО на границе 1997 года, как декларировал Владимир Путин, а для банального гешефта.

Еще один генерал СВР РФ и его сынок - "эпический герой"

Еще в сентябре 2018 года несколькими французскими медиа прокатился скандал масштабной мошеннической аферы, получившей название Dubai Papers . Обнародованные журналистами документы подтвердили существование международной сети уклонения от уплаты налогов в Дубае (ОАЭ), использовавшей эмиратский инвестиционный фонд Hélin International. Центральным фигурантом скандала стал проживающий в Швейцарии российский гражданин — 37-летний Алексей Коротаев, сын генерала СВР РФ Алексея Александр . Алексей Алексеевич Коротаев

Амбициозный финансист и молодой владелец европейского футбольного клуба Алексей Коротаев-младший уже в 2014-м зарегистрировал на Маврикии свою компанию по управлению активами " Private Kapital Partner Asset Management ", которая и стала частью финансовых схем эмиратского Helin International. Позже ее деятельность была остановлена контролирующими органами. Очевидно, возможности сына были интересны отцу, который, по данным онлайн-источников, обслуживал контракт между Россией и Египтом на поставку самолетов общей суммой 3,5 миллиарда долларов. С помощью финансовых схем нужно было оперировать распределением комиссионных от этого соглашения и покрытием расходов на взятки и сопутствующих расходов мероприятий СВР. Так, например, по данным другого французского онлайн-издания, со счетов Nchi Private & Investment Bank (Джибути), который также может иметь связь с Коротаевыми, в 2016 году было переведено около 2-х миллиардов долларов, с использованием счетов и компаний с орбиты Helin International. Журналисты издания утверждают, что правоохранительные органы США расследуют именно эту транзакцию. Из-за подозрительной деятельности партнеры коротаева-младшего по Helin International обвинили его в незаконном подписании чека на 18 млн. евро, что привело к его аресту 10 февраля 2017 года и осуждению Всего через шесть месяцев он уволился, заплатив простой штраф в 2000 евро, после чего, встречно обвинил партнеров в злоупотреблениях и подделке подписи, а также попытался получить доступ к средствам фонда. Чтобы сделать это, он обратился за помощью к другому своему партнеру — банкиру иранского происхождения Хедаятоллах Бахтари, который является также счастливым владельцем паспортом гражданина Украины и, одновременно, владельцем самого маленького украинского банковского учреждения — Альпари Банк. Хедаятоллах Бахтари на подписании рамочного соглашения о развитии солнечной энергии в Украине (второй слева)

По словам журналистов, в марте 2022 года жена иранца Бахтари украинка Анастасия Абрамова, используя компанию Union Offshore , попыталась получить доступ к средствам фонда в одном из эмиратских банков, объясняя, что якобы сам Коротаев передал ей право совершать операции от имени отдельных клиентов Helin International.

От отмывания средств к убийствам — бизнес российских разведок

Среди всего этого разнообразия имен, компаний, банков и сделок, особое любопытство вызывает все же генерал СВР Коротаев-старший. Единственное официальное упоминание о нем хранится в протоколе допроса бывшего министра энергетики Российской Федерации Игоря Юсуфова. В начале 2019 года экс-министр энергетики РФ Юсуфов проходил свидетелем в судебном разбирательстве Московского окружного военного суда по делам о многочисленных убийствах, совершенныхбандой Аслана Гагиева (Джако). Игорь Юсуфов на открытии судостроительных верфей "Wadan Yards"

Среди других заказных убийств банды на слушаниях рассматривали эпизод с расстрелом российского бизнесмена Андрея Бурлакова , причиной чего стал конфликт вокруг контроля над европейскими судостроительными верфями Wadan Yards , реальным владельцем которых мог быть именно Юсуфов. В ходе расследования убийства своего подельника Андрея Бурлакова, министр Юсуфов сообщил, что с Бурлаковым его познакомил в мае 2008 именно Алексей Коротаев, которого он знал как генерала СВР. Что касается заказных убийств российских предпринимателей представителями российского криминалитета и спецслужб, то этим в настоящее время уже давно никого не удивишь. Однако, цепочка связей между сыном генерала СВР, владельцем украинского "Альпари Банка" и его женой-украинкой действительно немного смущает. Так или иначе, вопрос отмывания средств российскими спецслужбами в индустриальных масштабах в различных юрисдикциях только набирает актуальность. Особенно с интенсивным развитием электронных средств осуществления платежей и использованием криптовалют. Ведь, в отличие от того, что говорят Владимир Путин и Сергей Нарышкин — российская разведка — это не о холодном уме и горячем сердце, а о мохнатой лапе, которая постоянно тянется за грязными деньгами.

Автор: Дмитрий Золотухин

Источник: УКРИНФОРМ