В Украине арестовали имущество букмекерской компании стоимостью 30 млн. гривен

В Украине арестовали имущество букмекерской компании стоимостью 30 млн. гривен

По ходатайству Офиса Генерального прокурора арестованы и переданы в управление АРМА корпоративные права общества, конечным бенефициарным собственником является гражданин России. Стоимость уставного капитала составляет 30 млн. гривен.

По данным следствия, используя ряд веб-ресурсов, группа лиц в 2021-2022 годах организовала и проводила букмекерскую деятельность и азартные игры казино в сети Интернет без лицензии на осуществление такого вида деятельности.

Это привело к умышленному уклонению от уплаты налогов и фактическому непоступлению в бюджет более 500 млн. грн.

По результатам анализа структуры права собственности юридического лица, которое получило лицензию и предоставляло право на использование торгового знака букмекерской компании, установлено, что его конечным бенефициарным собственником является гражданин России.

В настоящее время к обществу применены персональные специальные экономические и другие ограничительные санкции. Принимаются меры по возмещению заданного противоправными действиями ущерба.

368.media