Офис генпрокурора не смог арестовать деньги, изъятые при обыске «Интергал-Буда»

Офис генпрокурора не смог арестовать деньги, изъятые при обыске головного офиса "Интергал-Буду" в январе на площади Старый Рынок во Львове.

Об этом пишет портал lvnews.org.ua.

Не удалось арестовать 249 тысяч долларов и 800 тысяч гривен, изъятых во время обысков во львовском офисе компании, которую контролирует экснардеп Владимир Зубик. Прокуратура считает, что эти деньги были получены незаконно, но не смогла доказать это в суде.

В уголовном производстве, открытом в январе 2022 года, фигурируют компании группы «Интергал-Буд». В частности, речь идет о таких компаниях: ООО «Будгарант-2007», ООО «Стар Билдинг», ООО «СПБ-Инвест», ООО «Максимум», ООО «КУА «Кристалл Эссет Менеджмент» и фонды АО «ЗНПКФИ «Лоудстар», АО «ЗНИКИФ «Толедо», АО «ЗНИКИФ «Антей», НВИФ «Интергал-Буд», НВИФ «ИнтерГалБудактив», НВИФ «ИнтергалБудИнвест».

Эти компании, по версии следствия, умышленно уклонялись от уплаты НДС в особо крупных размерах, а также легализовали (отмывали) имущество, полученное преступным путем в особо крупных размерах.

В приобщенном к делу заключении ГНС указано, что компания «Кристалл Эссет Менеджмент» привлекала средства инвесторов-физических лиц, а не членов инвестиционного фонда, получая таким образом налоговую льготу. В течение 2018-2022 годов благодаря этой льготе компания сэкономила более миллиона гривен на уплате налогов.

Владельцем компании по управлению активами "Кристалл Эссет Менеджмент" является Сергей Чумак - бизнес-партнер Владимира Зубика.

В январе 2023 года в головном офисе «Интергал-Буда» на площади Старый Рынок во Львове детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели обыски и изъяли найденные там 249 тыс. долларов США и 800 тыс. грн (в общей сложности более 10 млн грн). Следствие считает, что сотрудники компаний группы "Интергал-Буд" использовали львовский "для обеспечения противоправной деятельности".

После обысков Офис генпрокурора обратился в суд за разрешением на арест изъятых денег, которые следователи считают доказательством по уголовному делу. Шевченковский районный суд Киева 26 января удовлетворил ходатайство прокуратуры и наложил арест. Но уже через месяц Киевский апелляционный суд отменил арест.

В конце февраля 2023 года прокуроры повторно обратились с просьбой об аресте денег в Шевченковский райсуд Киева, но на этот раз судья отказал, потому что «прокурором не предоставлено доказательств, что изъятые денежные средства являются предметом противоправной деятельности, объектом и орудием преступления».

Представитель "Интергал-Буда" представил в суде заключения плановых проверок компаний, где указано, что нарушений налогового законодательства не выявлено.

Обжаловать это утверждение прокурорам не удалось ни в суде первой инстанции, ни в апелляции, которую снова рассмотрел Киевский апелляционный суд 25 апреля.

368.media