Эксглава таможенной службы Украины через сожительницу финансирует литовскую UAB Medium group

Эксглава таможенной службы Украины через сожительницу финансирует литовскую UAB Medium group

НАБУ расследуют факт вероятной легализации средств, полученных преступным путем, бывшим замглавы таможенной службы Украины Русланом Черкасским. Его сожительница вывезла большую сумму наличных денег.

Как установило следствие, в 2022 году сожительница Мария Трифонова вывезла из Украины в Польшу средства в общем размере 1,64 млн. евро. Однако совокупный размер средств Черкасского и Трифоновой по состоянию на 30.06.2022 не могли превышать 16 млн гривен, 75 тыс. евро, 255 тыс. долларов, что значительно меньше, чем сумма, которую Трифонова переместила в период с 14 марта по 22 июня 2022 года через государственная граница.

К тому же сожительница Черкасского во время выезда из Украины не декларировала перемещение средств через таможенную границу Украины, утаив факт владения этими средствами и сведения об их происхождении.

Нади Трифонова начала переводить указанные средства на счета литовской компании UAB Medium group в качестве акционерных взносов, всего перечислив этой компании средства в сумме примерно 1,13 млн евро. Позже она стала владелицей 33,7% акций указанной литовской компании, владеющей 100% акций литовских компаний UAB Medihub, UAB Medihub services и UAB Innovatum. Учитывая это, существует вероятность того, что приобретение вышеуказанных акций было осуществлено с целью легализации средств, полученных преступным путем, в том числе вывезенных Трифоновой в первой половине 2022 года в сумме 1,64 млн евро.

Сама сожительница Черкасского утверждала, что с 2016 года получила следующие ссуды: 1 млн долларов с датой возврата в 2025 году; еще 550 тыс. долларов с такой же датой возврата и еще 600 тыс. евро с датой возврата в 2023 году. По ее словам, эти средства ссужались для развития бизнеса и использованы для такого развития, в том числе путем инвестирования в бизнес за рубежом. Она открыла три клиники эстетической медицины в Украине, а также открыто четыре клиники в Литве и одну в Латвии.

Однако, как установлено следствие, заем в 550 тыс. долларов был получен от гражданина Сирии, когда пересекавший границу в сторону Украины задекларировал всего 60 тыс. долларов. Он эти деньги задекларировал как ссуду на покупку автомобиля. 600 тыс. евро сожительница Черкасского получила от лица, работавшего как наемный работник на ряде предприятий, в том числе под руководством самой Трифоновой. Поэтому сведения о ее официальных доходах не подтверждают возможность предоставления ссуды в таком размере.

Отдельно Трифонова декларировала вывоз из Украины 760 тыс. долларов, предоставив справку, выданную от имени Айбокс банка о том, что указанные средства сняты ею со счета наличными. Однако, согласно предоставленной банком информации, соответствующий счет сожительницы Черкасского в Айбокс банке не открывался. По мнению следствия, такие действия являются совершением правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 209 УК (легализация средств, полученных преступным путем).

368.media