Причастность WhiteBIT к госперевороту, похоже, будет расследовать Специальная госпрокуратура Черногории

Запрос от украинской общественной организации UNION OF INVESTIGAVE JOURNALISTS OF UKRAINE в генпрокуратуру Черногории по поводу вероятной причастности криптобиржи WhiteBIT к попытке государственного переворота в стране 2016 года передан в Специальную государственную прокуратуру для дальнейшего принятия мер.

Об этом говорится в ответе Генеральной прокуратуры Черногории, пишет ZN.

В обращении ГО UNION OF INVESTIGAVE JOURNALISTS OF UKRAINE просят проверить факты, обнародованные в украинских СМИ, о деятельности криптовалютной биржи WhiteBit.

Так, в запросе говорится, что бенефициарными владельцами якобы британской WhiteBIT Solutions LLP являются Whitebit LTD и Coddan Nominee. Обе компании имеют одинаковый юридический адрес на Сейшельских островах, там же зарегистрирован оффшорный регистратор Nobel Capital Group.

«Coddan Nominee является частью разветвленной оффшорной сети и числится среди основателей компании Sofbiz. Согласно расследованию журналистов, похоже, они ее подозревают в финансировании в 2016 году государственного мятежа в Черногории. Местные следователи якобы выяснили, что 1,5 млн евро, которые вложила в переворот Sofbiz, должно было пойти на убийство тогдашнего премьер-министра, а впоследствии — черногорского президента Мило Джукановича», — говорится в запросе.

Также в обращении отмечается, что вроде бы криптобиржа WhiteBit продолжает активно работать в России.

В подтверждение этого факта приводятся данные, что в середине марта 2023 года было зафиксировано нетипичное движение большой суммы денег — 3299 BTC (около 85,6 миллиона долларов) в биткоинах, принадлежащих российской криптобирже BTC-e, до этого лежавших без движения.

«Российские ІТ-журналисты отметили, что их дробили на небольшие суммы и выводили через разные услуги. Как сообщалось, основатель биржи BTC-e россиянин Александр Винник летом 2022-го был экстрадирован в США за финансовые махинации и отмывание $4 млрд. За это ему может грозить до 55 лет заключения. Специалисты российского крипторынка заметили, что из этих почти 86 миллионов долларов около $12 млн могло быть выведено на биржу Whitebit. Это может доказывать, что у этой якобы украинской биржи тесные связи с российской федерацией и поддерживается грязными деньгами человека, которому грозит пожизненное заключение в Соединенных Штатах», — говорится в информационном запросе.

ГО UNION OF INVESTIGAVE JOURNALISTS OF UKRAINE просит Генеральную прокуратуру Черногории предоставить ответ и указать, известно ли им, что Coddan Nominee, которая может быть причастна к попытке государственного переворота в стране, продолжает свою деятельность через криптовалютную биржу WhiteBit и продолжает работать на российском рынке.