Буданов приказал конфисковать 374 млн гривен у российского производителя чая

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов приказал конфисковать 373,88 млн гривен, арестованных на счетах украинской дочери российского производителя чая Greeenfild. Как узнала редакция 368.media , соответствующее постановление выпустил Шевченковский райсуд Киева по ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 УК.

В прошлом году Подольская окружная прокуратура Киева конфисковала у компании 52 млн гривен. Деньги передали на нужды ВСУ. Что за фирма и почему суд разрешил передать деньги ГУР?

Чай и кофе

Речь идет о денежных счетах ООО «ТС Трейд» (ранее – «Ориме Украина»). Компания производит чай под брендами Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", "Принцесса Ява", "Принцесса Гита", кофе "Жокей", Jardin, Piazza del Caffe.

Фабрика по производству находится в селе Требухов возле Броваров в Киевской области. На предприятии работает около 1 тысячи человек. Кстати, в первые месяцы полномасштабной войны в 2022 году россияне частично разрушили деревню. Фирма контролировала около 1/3 рынка чая в Украине. Ее выручка за последние годы составляла по 1,3-1,6 млрд гривен ежегодно.

Сначала владельцами фирмы были россиянин Алексей Дубровский, украинцы Владимир Дубровский и Павел Шмелев. С 2008 года владельцем была российская компания «Невские пороги» (дочернее предприятие российской компании «Орими»). Когда-то украинский филиал принадлежал россиянам Александру Евневичу и Сергею Касьяненко. В 2016 году они перерегистрировали фирму на других владельцев.

Евневич – российский миллиардер, родившийся в Беларуси, председатель совета директоров банка «Объединенный капитал». В Украине на него наложены санкции. Касьяненко – его бизнес-партнер. Бизнесмены владеют фабрикой по производству кофе и чая в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге.

С 2016 года совладельцами были кипрская Rimexo Limited и житель пригорода Василькова (уже украинец) Алексей Дубровский (возглавлял предприятие с 2008 года). Конечным владелицами оффшора были гражданка Великобритании Вероника Касьяненко из Лондона и гражданка Беларуси Татьяна Вахляева из пригорода Минска.

В декабре 2022 года АМКУ оштрафовал компанию на 80 млн гривен за сокрытие связей с россиянами. В компании сообщали, что Касьяненко последние 10 лет «является международным независимым частным инвестором, который активно инвестирует в акции и облигации публичных компаний во всем мире… и не инвестирует в Россию, не является акционером каких-либо компаний России, не ведет бизнес в России ». Однако в компании не знали, связана ли как-то «британка» Вероника Касьяненко с Касьяненко. По данным СБУ и Службы внешней разведки это прямые родственники.

В октябре 2022 года фирма сменила владельцев. Сначала владельцами Rimexo стали гражданин Германии Дмитрий Гориловский и киевлянин Андрей Тульев. В конце ноября судьба Алексея Дубровского перешла к Валентине Сазоновой, которая вместо него возглавила предприятие.

Дмитрий Гориловский – бизнесмен родом из России, криптоинвестор. Известный тем, что разработал YotaPhone, основал инновационную компанию Woodenshark, стартап Moeco (трекеры грузов). У компании были офисы в Санкт-Петербурге, Нюрнберге (Германия) и Нью-Йорке. Если верить аккаунтам в соцсетях, Гориловский проживает в США и является соучредителем фонда One Ukraine, которым помогает украинцам и находится в Германии. Как отмечается на сайте фонда, мать Дмитрия родом из украинского города Ровно.

Что арестовали?

Из открытых источников информации ГУР стало известно, что АМКУ наложил штраф на фирму из-за сокрытия связей с россиянами. Менеджмент компании отрицал факт своего прямого отношения к стране-агрессору для того, чтобы это не повлияло на намерения торговых сетей и дистрибьюторов сотрудничать с «Орими Украина», а также на желание украинских потребителей покупать принадлежащие ему товары торговых марок.

В целях обеспечения выполнения ГУР боевых задач, руководствуясь положениями закона «О правовом режиме военного положения», Буданов подписал приказы о принудительном отчуждении имущества. Речь шла о счете фирмы в украинских банках на сумму 373,42 млн. гривен и 11,6 тыс. евро (около 470,85 тыс. гривен согласно текущему курсу НБУ).

Следователь судья решил, что наложенный арест препятствует ГУР Минобороны пользоваться и распоряжаться имуществом, в том числе зачислить средства на специальные счета в Государственной казначейской службе и снял арест.