СБУ расследует попытки российских экс-владельцев одного из украинских банков обойти санкции СНБО

СБУ расследует попытки российских экс-владельцев одного из украинских банков обойти санкции СНБО

Служба безопасности расследует попытки российских олигархов, которым недавно принадлежал один из крупнейших банков Украины, обойти экономические санкции СНБО и западных партнеров нашего государства.

В частности, спецслужба разоблачила топ-менеджеров финучреждения, которых россияне привлекали к организации схем по смене номинальных владельцев их бизнеса.

Обход международных и украинских санкций позволил бы олигархам выводить средства из Украины и использовать их в России, где функционируют подконтрольные им страховые, телекоммуникационные и торговые компании.

Этот бизнес активно сотрудничает с российскими вооруженными формированиями, воюющими в Украине: оказывают услуги связи на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, осуществляют вещевое обеспечение армии России.

Следователи СБУ проводят расследование, чтобы установить все обстоятельства преступления.

Уголовное производство начато по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

В ходе обысков по адресам головного офиса банка и мест обитания топ-менеджмента обнаружены средства коммуникации и носители информации с подтверждениями незаконной деятельности его бывших российских владельцев.