НАБУ вызвало экс-главу Нацбанка для получения измененного подозрения

Национальное антикоррупционное бюро вызвало бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко для вручения ему измененного подозрения.

Соответствующая повестка обнародована на сайте НАБУ, сообщает «Слово и дело».

«Повестка о вызове Шевченко Кирилла Евгеньевича, 25.10.1972 г.р. Вам необходимо прибыть 22 августа 2023 в 10:00 в Национальное антикоррупционное бюро Украины для получения сообщения об изменении ранее уведомленного подозрения и новом подозрении в уголовном производстве», – говорится в документе.

Кроме Шевченко, также вызвали в НАБУ бывшего заместителя председателя правления Укргазбанка Дениса Чернышева и экс-замдиректора департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами этого банка Елену Хмеленко. Им обоим нужно явиться в НАБУ 22 августа в 10:30 и 11:00 соответственно.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экспредседателю НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем председателя правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.

С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.

Следствием установлено, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн. грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.

slovoidilo.ua