В Украине объявили подозрение российскому олигарху Фридману: Крутил махинации в важном банке

В Украине объявили подозрение российскому олигарху Фридману: Крутил махинации в важном банке

В Бюро экономической безопасности (БЭБ) объявили подозрение российскому олигарху, экс-собственнику недавно национализированного в Украине банка. Причина – участие в легализации около 100 млн. грн. Вероятно, речь об акционере национализированного "Сенс Банка" (ранее - "Альфа-банка") Михаила Фридмана.

Об этом сообщили в самом Бюро – при том, что имени Фридмана там не назвали, однако все детали – а также фото – указывают именно на него. Также там отметили: еще одна причина оглашения подозрения – участие в умышленном уклонении от уплаты налогов на 18 млн грн.

"Детективы БЭБ составили сообщение о подозрении гражданину России и Израиля, известному российскому бизнесмену, бывшему владельцу украинского банка. Он подозревается в совершенной организованной группой лиц легализации имущества, полученного преступным путем - 1,2 млн долларов США и 1,93 млн евро (в эквиваленте) около 100 млн грн), и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами банка, также совершенной организованной группой", – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в начале июня БЭБ арестовало 738 объектов недвижимости, которые находятся в собственности этого банка. В частности:

• квартиры;
• торговые центры;
• земельные участки;
• жилые дома.

Что известно о подозреваемом

Имя подозреваемого в БЭБ не называют. Однако, вероятно, речь идет об акционере национального "Сенс Банка" (ранее - "Альфа-банка") Михаиле Фридмане. Так, отмечается, что:

• этот бизнесмен был собственником опосредованной доли украинского банка;

• владел более 30% его уставного капитала через кипрскую оффшорную компанию;
• в конце июля 2023 г. этот банк был национализирован;
• В настоящее время олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине.

"Украинский банк, его материнский банк в России и оффшорная компания связаны между собой едиными бенефициарными владельцами, среди которых и упомянутый российский бизнесмен. Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и во время вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, совершили фиктивные соглашения и финансовые операции для легализации (отмывания) активов упомянутых компаний на общую сумму свыше 1 млрд грн и их последующего вывода из банковской системы в Украине", – рассказывают в БЭБ.

Там подчеркивают: целью таких действий было избегание санкций и/или применения принудительных изъятий прав собственности, предусмотренных законодательством Украины.

"БЭБ уже арестовало активы кипрских компаний на общую сумму свыше 469 млн грн, которые находятся на счетах в банковском учреждении, и ценные бумаги на общую сумму свыше 12,4 млрд грн, вероятно, приобретеные путем использования фиктивных соглашений. Продолжаются следственные действия. Составляется перечень всего имущества бизнесмена как на территории Украины, так и в иностранных юрисдикциях", – сообщили правоохранители.