Экс-главу НБУ Шевченко подозревают в создании преступной организации, – НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро объяснило, в связи с чем обновлено подозрение экс-председателю Нацбанка Кириллу Шевченко, о чем последний сообщил накануне, отметив, что новая статья не предусматривает возможности залога и предусматривает лишение свободы до 15 лет.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"НАБУ и САП обновили подозрение бывшему председателю правления "Укргазбанка", экс-руководителю Национального банка Кириллу Шевченко. Теперь его подозревают в создании преступной организации и легализации средств", – отметили в антикоррупционном бюро.

Кроме Шевченко, такие же статьи инкриминировали его экс-заместителю в "Укргазбанке" Денису Чернышеву и экс-директору департамента по работе с корпоративными VIP-клиентами госбанка Алексею Лютому.

По версии следствия, руководство "Укргазбанка", владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, обеспечило подделку ряда документов, согласно которым 52 физических и юридических лица якобы помогли привлечь в банковское учреждение клиентов на обслуживание и за такую "помощь" на протяжении 2014-2019 годов им начислено агентское вознаграждение на сумму более 206 млн грн.

При этом счета, на которые выплачивалось вознаграждение, открывались только в АБ "Укргазбанк". Это обеспечивало членам преступной организации возможность доступа, контроля и распоряжения указанными денежными средствами.

"Члены преступной организации из числа работников Банка имели возможность самостоятельного снятия средств как в кассах Банка без лиц, на которых были открыты эти счета, так и путем перевода средств на другие счета. То есть выплаты вознаграждения осуществлялась на счета подставных лиц, а полное распоряжение средствами осуществлялось членами преступной организации", – отметили в НАБУ.

Таким образом, злоумышленники завладели деньгами на сумму более 206 млн грн.

Одновременно был совершен ряд финансовых операций по легализации и маскировке противоправного происхождения этих средств.

"Деньги использовались как для собственного обогащения, предоставления "откатов" руководителям государственных хозяйствующих субъектов за размещение в банке значительных сумм средств и финансирования другой противоправной деятельности", – рассказали в НАБУ.