Экс-главе «Финбанка» Кауфмана и Грановского назначили залог в 10 млн гривен

Бывшей и.о. главы «Финбанка» Людмиле Зотеевой, подозреваемой в уклонении от уплаты налогов, назначили залог в 10,2 млн гривен.

Об этом редакция 368.media узнала из постановления Киевского райсуда Одессы по ч. 3 ст. 212 УК.

По данным следствия, подозреваемая, за отчетные (налоговые) периоды 2015 года, от имени банка заключила договоры по отчуждению недвижимого имущества этого финансового учреждения без отражения налоговых обязательств по НДС. Эти действия привели к непоступлению в бюджет Украины более 102 млн. гривен.

Финансовое учреждение никогда не было большим – во время ликвидации в 2017 году размер активов составил всего 764 млн гривен.

Однако «Финбанк» выполнял важную роль «карманного» для предпринимателя Александра Грановского из Одессы. Ему, по данным аналитической системы YouControl, принадлежат 79% акций. Он контролировал его вместе с другим одесситом, Борисом Кауфманом. У самого бизнесмена и так хватает системных проблем – с февраля 2019 года он находится в розыске по запросу Израиля – за мошенничество, подделку документов и отмывание денег.

Но вернемся к самому «Финбанку» – еще в феврале 2015 года активы банковского учреждения оценивались в 1,8 млрд. гривен, однако на момент его ликвидации сумма упала до 764 млн. грн.

Банковский бизнес шел настолько плохо, что сами собственники в феврале 2017 года подали заявку в НБУ на ликвидацию, а уже в апреле Нацбанк отозвал банковскую лицензию.

Гораздо интереснее покупатели активов «Финбанка», за сделки с которыми теперь подозревают Людмилу Зотееву, являющуюся заместителем главного бухгалтера КНП «Детский консультативно-диагностический центр имени академика Б.Я. Резника».

Покупателем части кредитного портфеля выступил «Платинумбанк» (Кауфмана-Грановского), о чем сообщала исполняющая обязанности председателя его правления Екатерина Рожкова. В 2010-2013 годах она работала заместителем председателя "Финбанка".

Как заявила в марте 2015 года Рожкова, у «Финбанка» возглавляемое ею банковское учреждение купило более 80 кредитов и 4 банковских отделения. Но НДС по этому соглашению продавец – «Финбанк» государству не заплатил.

В судебных документах по уголовному производству №12016160500008564 «Платинумбанк» также фигурирует как покупатель активов банка, причем он единственный упомянутый. Можно предположить, что банк под руководством Екатерины Рожковой являлся основным покупателем активов «Финбанка».